陕西迅冠建筑工程有限公司企业标准

                                                                XG/ZY-ZD-2017

质量、环境和职业健康安全管理体系

公 司 制 度 文 件

                      第A版

2021-01-03发布                                    2021-01-03实施

陕西迅冠建筑工程有限公司   发布

前   言

为了保证工程质量、不断提高本公司环境和职业健康安全管理绩效，并持续满足相关法规要求，人力行政部依据本公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》和《程序文件》内容组织各部门结合公司实际情况编制了35个制度文件。

作业文件为公司的质量、环境和职业健康安全管理法规性受控文件，由各责任部门编写，部门领导审查后报人力行政部汇编审核，经管理者代表批准后发布实施，任何人未经部门领导批准不得将文件借给本公司以外人员。文件持有者离开工作岗位时，应将文件退还人力行政部，并办理相关手续。

汇编人：   

审核人：   

批准人：

目录

一、部门职能及岗位说明书... - 1 -

二、工程项目管理制度... - 2 -

三、项目质量管理制度... - 6 -

四、施工技术管理制度... - 11 -

五、项目安全管理制度... - 16 -

六、文明施工管理制度... - 34 -

七、施工组织设计编写管理规定... - 36 -

八、施工准备工作制度... - 39 -

九、质量事故责任追究制度... - 42 -

十、施工现场安全环保措施规定... - 45 -

十一、机械设备管理制度... - 50 -

十二、库房管理制度... - 56 -

十三、外包过程管理规定... - 58 -

十四、车辆运输安全管理制度... - 64 -

十五、劳动保护用品管理规定... - 65 -

十六、合同管理制度... - 68 -

十七、危险化学品管理规定... - 70 -

十八、节能管理制度... - 72 -

十九、有毒有害工种管理规定... - 74 -

二十、产品自身污染管理规定... - 75 -

二十一、固体废弃物管理规定... - 77 -

二十二、测量设备自校规程... - 80 -

二十三、绩效考核制度... - 82 -

二十四、会议管理制度... - 91 -

二十五、工程档案管理制度... - 93 -

二十六、技术复核管理制度... - 95 -

二十七、质量信息管理制度... - 96 -

二十八、公司管理目标及措施计划... - 99 -

二十九、外包施工单位管理办法... - 108 -

三十、环境因素控制措施... - 111 -

三十一、材料入库流程图... - 118 -

三十二、材料出库流程图... - 119 -

三十三、认质认价制度... - 120 -

三十四、采购管理制度... - 123 -

三十五无纸化办公管理办法... - 127 -

更 改 履 历

一、部门职能及岗位说明书

XD/ZD-01

1、目的

规定各级人员岗位职责和能力要求，更有效的为公司选择人员和上岗培训提供依据。

2、范围

适用于公司所有岗位的能力要求管理。

3、职责

3.1人力行政部负责起草各级人员岗位能力要求。

3.2管理者代表和总经理负责对要求内容进行审核和批准。

4、内容详见各部门职能及岗位说明书

二、工程项目管理制度

                                                       XD/ZD-02

一、目的

为了提高各种资源的利用率，保证进度和质量达到建设单位和公司的既定目标，追求项目效益的最大化，提高工程项目质量的管理水平，使工程项目管理向科学性、规范化方向发展，特制定本管理办法。

二、    公司对项目管理   

1、   由公司主管领导组织有关人员、由营销部牵头负责工程投标；

2、   制定项目任务书：中标后由工程部负责核算工程成本，结合投标报价拟订成本控制指标，根据公司规定格式和内容，在人员进场前制定项目任务书，任务书必须明确：成本指标、质量目标、工期目标、安全目标、组织管理目标，设备完好率、资料整理、顾客投诉等目标要求以及奖惩措施；

3、   组建项目部：由工程部拟订项目机构组成人员，经公司办公会议研究确定项目经理和各专业负责人，组建项目领导机构；

4、   由总经理和项目部经理根据项目任务书内容，在充分协商的基础上签定项目承包协议；

三、前期准备阶段

1、确立人员

a、   由公司领导确定项目经理、项目总工和财务人员；

b、   技术人员及材料人员由项目经理和工程部协商确定；

c、   试验人员由项目经理和人力行政部协商确定；

d、   施工机具由公司统一调配，人员由项目部确定。

2.人员管理

a、      项目部人员除财务人员以外，统一由项目经理安排工作，项目经理和财务人员对公司负责，其他人员对项目经理负责；

b、      除财务人员以外，公司调动其他人员前，应和项目经理、各部门负责人协商；

c、      各部门派往项目部的人员，工作不力，项目经理可退回各部门，由各部门重新安排人员，保证项目正常实施；

3、临建准备

a、      项目部组建后，项目经理、总工、各小组负责人和材料人员首先进场，根据现场具体条件、工期计划等情况，以节约成本为原则，采取自行搭设临建或租赁方式，根据工程大小,一般三周内解决办公和生产、生活问题；

b、      临建规模、等级需报公司批准后方可实施；

4、材料准备

a.项目部自行采购的各种生产物资必须事先进行调研，调研范围包括价格、质量、供应能力等，并将调研资料汇总后报公司审，公司批准后建立合格供方名录并在批准的范围内进行采购；

b.项目部在项目经理领导下，由技术负责人和材料人员共同核算工程材料数量，材料合同按总量的75-80%签定；

c.各种材料堆放必须根据材料性能和损耗费用来综合考虑场地处理；

d.所有进场材料必须经公司质管部中心试验室派驻现场的试验人员取样检测后方可采购；

5、机械、设备准备

a、   项目部根据工程施工计划和公司要求编制机械使用计划表报公司，由公司统一调配设备。对公司调配的设备，项目部按市场价付租赁费和单程运费及安装费，不足部分报公司批准后从市场自行租赁；

b、   现场设备使用、调配由项目部决定并派人员进行管理；

c、   开工前机械、设备维修保养由各部门派驻人员掌握，其费用必须经各部门经理签字批准（传真），项目部代为审核并支付费用，费用独立核算；

d、   机械、设备使用前必须试运转，试运转方案由项目部和各部门在现场人员共同研究确定；

四、工程施工阶段

1、合同洽商及合同管理

a、   业主签订合同由公司法定代表人或委托人签订，合同原件交公司综合部管理，项目部留复印件；

b、   在任务书授权范围内，由项目经理签订的其他合同，由项目部存档管理，给综合部复印件，以便于考核；

c、   项目部签订各种合同，必须三人以上参与合同洽商；

2、成本控制

a、   严格执行任务书下达的投资指标或承包指标；

b、   项目确定后，在项目实施前，项目经理必须根据实际情况，向公司提交控制成本方案，从人、机、料、工期等方面分析、找出节约投资的途径。

c、   项目部每月或每半月做一次投资进度分析，及时纠正投资偏差；

d、   任务书由工程部下达，年终考评时，按公司奖惩制度办理；

3、施工质量管理

a、   开工前，项目部必须结合实际情况，做出施工方案和关键工序实施方案，报工程部审核；

b、   开工前项目部拿出质量通病和关键部位处理对策，在开工前必须对项目部所有人员进行交底；

c、   对连续施工，必须制定切实可行的应急予案，在开工前必须预演，是否预演将作为一项考核指标；

d、   工程部、质量安全部定期检查施工进展情况和施工质量情况，并向公司书面汇报；

e、   对材料采购和劳务采购，严格按采购程序办理；达到项目管理科学、严谨、规范，大幅度节约生产材料，降低生产成本；施工过程中尽可能采用新工艺、新技术。对施工过程中由于不可抗力因素造成实际使用材料超出材料计算的，核算过程中不计由此发生的超支。

f、   工程材料用量由项目经理根据工程量制订材料用量计划并控制，材料员负责材料收发管理；施工机械保养维修材料消耗由工程部控制消耗用量，项目部承担采购，管理和合理使用由各部门负责。

g、   每月25日，项目部必须按人力行政部下发的格式向公司提交项目报表；

4、工期控制

a、   必须无条件按照任务书下达的工期完成；

b、   因建设单位原因可能造成工期延误，必须提前上报公司备案，以便公司合理调配机械设备，工期顺延；

c、   因不可抗力造成工期延误，必须十二小时内上报公司备案，工期顺延；

五、竣工阶段项目管理

1、所有资料必须按规范执行，工程部不定期检查；

2、工程资料在工程竣工后四周内必须全部移交给业主；

3、工程决算书在工程竣工后两周内必须完成并报公司审核；

4、工程竣工后一个月内，项目经理必须向公司提交一份工程总结、工程开支报告。

三、项目质量管理制度

                                                       XD/ZD-03

I 总则

一、项目部坚决贯彻执行公司颁布的各种质量管理文件、规程、规范、和标准，牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，宗旨是创建优质产品、用户至上。

二、项目部为了保证工程质量，应设置由项目技术负责人专管的质量安全科，专人负责施工质量检测和核验记录，并认真做好施工记录和隐蔽工程验收签证记录，整理完善各项施工技术资料，确保施工质量符合要求。

三、由项目技术负责人主持，专职质量安全员进行经常性的工程质量知识教育，提高工人的操作技术水平，在每个工程项目正式开工前，必须对项目部各个部门、各个施工班组进行质量安全技术交底，并形成技术交底文字资料，明确交底人和接收人签字制度，在施工到关键部位时，由项目技术负责人和专职质量检查员到现场进行指挥和技术指导。

四、施工现场工程质量管理严格按照施工规范要求层层落实，保证每道工序的施工质量符合验收标准。坚持做到每个分项、分部工程施工质量自检自查，严格执行“三检”制度；不符合要求的不处理好决不进行下道工序的施工，实行“质量一票否决”制。

五、隐蔽工程施工前，经自检合格后报监理公司查验，经监理工程师查验合格后及时办理隐蔽工程验收签证，方可进入下道工序的施工。

六、严格把好材料质量关，不合格的材料不准使用，不合格的产品不准进入施工现场。工程施工前及时做好工程所需的材料复试，材料没有检验证明，不得进入隐蔽工程的施工。

七、建立健全工程技术资料档案制度，专人负责整理工程技术资料，认真按照工程竣工验收资料要求，根据工程进度及时作好施工记录、自检记录和隐蔽工程验收签证记录。将自检资料和工程质量控制资料分类整理保管好，随时接受上级部门的检查。

八、对违反工程质量管理制度的人，将按不同程度给予批评处理和罚款教育，并追究其责任。对发生事故的当事人和责任人，将按上级有关规定程序追究其责任并做出处理。

II 图纸会审设计变更制度

一、图纸会审工作由建设单位组织进行，按工程类别项目部组织相关人员查阅熟悉图纸、了解图纸中存在的问题，并参加图纸会审。

二、图纸会审应做好记录，由组织会审单位将提出的问题及时解决，并详细记录，写成正式文件（必要时由设计单位另出修改图纸），监理（建设）单位、设计单位、施工单位的代表均应签名盖章认可，列入工程档案。

三、在施工过程中，无论建设单位还是施工单提出的设计变更都要填写设计变更联系单，经设计单位和监理（建设）单签字同意后，方可进行。

四、如果设计变更的内容对建设规模、投资等方面影响较大的，必须由公司审批后报送相关主管部门。

五、所有设计变更资料，包括设计变更联系单，修改图纸均需文字记录，纳入工程档案。

III岗位培训

一、培训工作力求做到“三化三实”即“多样化、规范化、科学化”和“实际、实用、实效”。

二、各项目部应根据培训计划及职工的排班情况科学安排培训。职工应按时参加培训。

三、每次课程结束后，项目部将安排考试。考试的形式为书面答卷结合口头问答及岗位抽查。岗位抽查指项目部就所讲授的培训内容是否被学员运用到实际工作中进行随机考核。

四、凡每次考试不及格者，不得上岗。待重考合格后，重新上岗。考证优秀者将视情况予以奖励。

IV 工程技术复检

技术复核项目应根据单位工程具体情况定，但下列项目必须复核：

一、放样、定位（包括桩定位）、基槽（坑）标高、深度、尺寸；

二、各结构层的标高、轴线、模板的轴线、断面尺寸和标高；

三、预制构件、预埋件、预留孔；

四、砼、砂浆配合比（作为计量资料）；

五、关系到结构安全和使用功能的项目；

六、技术复核后，施工员应立即填写复核记录和自复意见，报监理（建设）单位复核认可。

V 技术交底

一、坚持以技术进步来保证施工质量的原则，每个工种、每道工序施工前，项目部必须进行技术交底。

二、项目工程师或技术负责人对施工员、质检员、安全员及施工管理有关人员进行技术交底，明确关键性的施工问题，主要工种工程的施工方法和控制要点、采用技术文件、检测要求以及安全技术要点。

三、施工员对班组长进行技术交底，明确图纸要求，采用作业指导书，施工方法要点，技术措施要点，质量标准要求，安全生产文明施工要点。

四、班组长对作业班组进行技术交底，结合具体操作部位，明确各部位的操作要点，技术要点、质量要求，安全文明施工要求以及岗位职责。

五、各级技术交底以口头进行，并有文字记录，参加交底人员履行签字手续，技术措施不当或交底不清而造成质量事故的要追究有关部门和人员的责任。

VI 隐蔽工程验收

一、工程完工后无法进行检查的那一部分工程，特别是重要结构部位及有关特殊要求的部位都要进行隐蔽工程验收。

二、分项工程施工完毕后，应由施工员会同质检员进行自检，并签发隐蔽工程验收记录，在指定日期内，由监理（建设）单位、设计单位签具验收意见。

三、隐蔽工程在未进行验收前，不得进行下道工序施工，若有违反验收制度，造成返工损失时，应追究有关部门和人员的责任。

四、隐蔽工程验收单位由工地资料员保管，竣工整理成册，纳入工程档案。

Ⅶ 材料采购、检验

一、材料进场必须有材料员、仓管员、质量员到场进行验收，做好进货检验记录。

二、钢材、水泥、砖、防水材料等原材料进场应有出厂合格证和质量保证书，还应及时做材料标识和复试工作。不合格材料由材料员与供货方交涉，办理退货、调货、索赔工作。

三、各种材料的领用，发放必须持有施工员签发的材料领用单后，库房保管员方可发放有关材料。

四、各种材料进场后至使用前均要挂设过程标识，明确检验状态，表明该批材料是否为待检品、不合格品或合格品，以便使用。

五、库房保管员应根据不同材料分类堆放，并根据不同性质做好防水、防火、防潮、防热等保护工作，易燃、易爆物品应有专门库房、专人保管、登记和领用。

Ⅷ 工程质量“三检”

一、自检：

操作人员在操作过程中必须按相应的分项工程质量要求进行自检，并经班组长验收后，方可继续进行施工。施工员应督促班组长自检，为班组创造自检条件（如提供有关表格、协助解决检测工具等）要对班组操作质量进行中间检查。

二、互检：

工种间的互检，上道工序完成后下道工序施工前，班组长应进行交接检查，填写交接检查表，经双方签字，方准进入下道工序。上道工序出成品后应向下道工序办理成品保护手续，而后发生成品损坏、污染、丢失等问题时由下道工序的单位承担责任。

三、专检：

所有分项工程、隐检、预检项目，必须按程序，作为一道工序，邀请专检人员进行质量检验评定。

Ⅸ 砼、砂浆试块制作、养护、试压

一、砼、砂浆试块各项目部必须指定专人制作、养护、试压。

二、试块的尺寸、数量、制作方法、养护、强度计算必须严格执行工程质量施工与验收规范的规定。

三、制作试块所用材料，必须与施工所用材料一致，不得加料、补做，并在监理（建设）单位见证人的监督下制作实施。

四、如果试块强度没有达到设计强度，应立即报告公司技术部门、监理（建设）单位和设计单位，共同分析原因，商讨补强措施，并做好记录。

五、在工程施工期间，砼、砂浆试块报告单由工地资料员保管，竣工后和其他技术资料汇总成册。

Ⅹ 分项、分部（子分部）工程验收评定

一、施工过程中必须对分项工程进行质量验收评定，由项目技术负责人会同质检员、班组长参加验收评定，并做好记录签字。不合格者应予返工。

二、分部工程完工由项目技术负责人会同施工员、质检员进行分部工程验收，检查分项工程验收资料，根据资料给予评定后报监理（建设）单位验收评定。

三、基础工程、主体结构工程（可分层段）经项目部验收评定后，经公司质量科验收签章后，报监理（建设）单位验收评定。

四、单位（子单位）工程达到竣工标准后，由项目部将全套工程技术文件上报公司质量科审核，核定工程质量自评等级，经公司总经理、总工程师审定并签章后报监理（建设）单位核查。

Ⅺ 工程质量样板引路

施工操作要注重工序优化、工艺的改进和工序的标准化操作，通过不断探索，积累必要的管理和操作经验，提高工序的操作水平。确保操作质量，每个分项工程或工种（特别是量大面广的分项工程）都要在开始大面积操作前做出示范样板，包括样板墙、样板间、样板件等，统一操作要求，明确质量目标。

Ⅻ 成 品 保 护

为保证建筑产品的完整性和完美性，确保工程质量达到预期的目标，特制定以下制度：

一、项目部与班组签订成品保护责任制，由班组把责任落实分解到每一作业岗位。同时加强员工的成品保护教育，提高素质。

二、施工班组对前一班组作业完成的成品有责任进行保护。后作业班组不得对前施工班组完成的成品有污染或损坏。

三、对进场的设备、半成品等应指定位置堆放，并有专人负责保护，避免在施工安装前损坏或缺少零部件。

XIII工程质量回访保修

一、提交工程竣工报告时，向建设单位出具“建筑工程质量保修书”。

二、在合理使用期限内正常使用的情况下，根据“建筑工程质量保修书”约定的质量保修范围、保修期限和保修责任，由公司质量科派员进行质量回访，及时反馈业主的质量投诉。

三、由施工原因造成的工程质量问题，公司将严格履行保修义务，并对造成的经济损失承担赔偿责任。

四、施工技术管理制度

                                                           XD/ZD-04

一、图纸会审制度

为了熟悉和掌握图纸的内容和要求。解决各工种之间的矛盾和协作、发现并更正图纸中的差错和遗漏、提出不便于施工的设计内容及进行洽商和更正，特制定本制度。

1、由总工程师组织图纸会审。

2、会审前有关人员要认真熟悉和学习施工图，有关专业要进行翻样。结合施工能力和设备、装备情况找出图纸问题，对现场有关的情况要进行调查研究。

3、图纸审查的步骤可分为以下三个阶段：

①   学习阶段。学习图纸主要是摸清建设规模和工艺流程、结构形式和构造特点、主要材料和特殊材料、技术标准和质量要求，以及坐标和标高等。

②   初审阶段。掌握工程的基本情况以后，分工种详细核对各工种的详图，检查有无错、碰、漏等问题，并对有关影响建筑物安全、使用、经济等问题，提出初步修改意见。

③   会审阶段。指各专业间对施工图的审查。在初审的基础上，各专业间核对图纸是否相符，有无矛盾，消除差错。对图纸中有关影响建筑物安全、使用、经济等问题，提出修改意见。同时应研究设计中提出的新结构、新技术、新材料实现的可能性和应采取的必要措施。

4、图纸会审要抓住以下几个重点：

①   设计是否符合国家有关现行政策和本地区的实际情况。

②   工程的机构是否符合安全、消防、可靠性、经济合理的原则，有哪些合理的改进意见。

③   本单位的技术特长和机械装备能力，施工现场条件是否满足安全施工要求。

④   图纸各部位尺寸、标高是否统一，图纸说明是否一致，设计的深度是否满足施工要求。

⑤   工程的建筑、结构、设备安装、管线工程等各专业图纸之间是否有矛盾，钢筋细部节点与水电和其他的预埋节点是否符合施工要求。

⑥   各种管道的走向是否合格，是否与地上（下）建筑物、构筑物相交叉。

⑦   大型构件和设备吊装是否满足施工的要求。

5、会审记录是施工文件的组成部门，与施工图具有同等效力，要由建设单位、设计单位和施工单位签字，并及时上报公司的技术部门和工程管理部门。

二、图纸变更制度

为做好图纸会审变更工作，特制定本制度。

（1）图纸会审工作由建设单位组织进行，按工程类别项目部组织相关人员查阅熟悉图纸、了解图纸中存在的问题，并参加图纸会审。

（2）图纸会审应做好记录，由组织会审单位将提出的问题及时解决，并详细记录，写成正式文件（必要时由设计单位另出修改图纸），监理（建设）单位、设计单位、施工单位的代表均应签名盖章认可，列入工程档案。

（3）在施工过程中，无论建设单位还是施工单位提出的设计变更都要填写设计变更联系单，经设计单位和监理（建设）单位签字同意后，方可进行。

（4）如果设计变更的内容对建设规模、投资等方面影响较大的，必须由公司审批后报送相关主管部门。

（5）所有设计变更资料，包括设计变更联系单、修改图纸均需文字记录，纳入工程档案。

三、技术交底制度

1、总则

在正式施工之前，为了使参与施工的有关管理人员、技术人员和工人熟悉掌握工程情况和技术要求，避免发生指导和操作的错误，以便科学地组织施工，并按合理的工艺、工序流程进行作业，特制定本制度。

（1）   技术交底必须使施工人员明确所担负作业项目的特点及技术要求、工艺流程、质量标准、安全措施，以便更好地组织施工。

（2）   明确交底人和接受交底人之间的责任。

（3）   技术交底必须在单位工程或分部分项工程施工前进行。

（4）   技术交底应以书面形式进行，并辅以口头讲解。交底人和接受交底人应履行交接签字手续。交底资料及时送至资料员处归档作为短期资料保存。

2、技术交底的主要内容

（1）   项目工程质量计划交底：要向全体施工人员交清项目工程质量管理体系情况，各类人员岗位责任制、质量体系基本运作程序、项目质量目标、各项质量管理措施。

（2）   施工组织设计交底：将施工组织设计的全部内容向施工人员进行交底，包括：工程特点、施工部署、任务划分、进度要求、各工种的配合要求、施工方法、主要机械设备。

（3）   图纸交底：目的是使施工人员了解设计意图、建筑和机构的主要特点、重要部位构造和主要要求，以便掌握设计关键，做到按图施工。

（4）   设计变更交底：将设计变更的部位及变更原因向施工人员交代清楚，以免施工时遗漏造成差错。

（5）   专项施工方案技术交底：

①    应结合工程的特点和实际情况，对设计要求、现场情况、工程难点、施工部位及工期要求、劳动组织及责任分工、施工准备、主要施工方法、质量标准及措施，以及施工、安全防护、消防、临时用电、环保注意事项等进行交底。

②    季节性施工方案的技术交底还应重点明确季节性施工特殊组织和管理、设备及料具准备计划、分项工程施工方法及技术措施、消防安全措施等项内容。

③    由项目部专业技术负责人，根据专项施工方案对专业生产管理人员进行交底。

（6）   分项工程技术交底：

①    由专业技术人员对施工班组长进行交底，质量检查员、生产管理人员检查实施。

②    分项工程施工前，各专业技术管理人员应按部位和操作项目，向专业生产管理人员或班组长进行施工技术交底，交底的内容应针对工程实际情况，做到突出重点、技术先进、可操作性强，既满足标准要求，又经济合理。

③    主要内容包括：施工准备、材料要求、操作工艺、质量标准、安全施工措施以及需要交底的其他事项。

④    项目施工的各级专业生产管理人员必须详细了解工程各工序、各专业施工中的衔接和配合问题及时做好工序、专业工程的穿插，以便施工顺利进行。

（7）“四新”技术交底：凡采用新技术、新工艺、新材料、新产品施工工艺标准、质量验收标准以及注意事项并分别对项目管理人员和施工班组进行交底。

3、技术交底的实施程序

（1）施工组织设计的交底由项目生产副经理主持，项目主任工程师向各段技术负责人、分项技术负责人、各段段长、经理部有关职能部门进行技术交底。

（2）分部分项工程施工方案由各段技术负责人组织，各段技术负责人及各分包专业技术负责人向工长交底。

（3）各段技术负责人、分项技术负责人在施工前应根据工程施工进度，按部位和操作项目，向工长进行技术交底，填写技术交底记录。

技术交底后必须办理技术交接手续。

4、技术交底注意事项

（1）施工技术交底记录应分别按规定的表格格式及相关要求进行填写。

（2）技术交底资料由资料员负责汇集整理，交底人员要及时将资料移交至资料员处编目存档，归施工技术资料中。

四、工程测量制度

为做好施工技术准备、保证工程施工顺利进行、确保工程质量的重要环节，特制定本制度。

（1）   工程测量工作在各级技术主管的领导下，实行公司、项目经理部二级管理。对测量人员的使用及调配须征得测量专业技术委员会的批准。

（2）   各级工程测量人员须坚持测量工作程序，遵循施工测量工作流程。施工准备阶段，要认真熟悉图纸，根据移交的测量资料做好复测、方案编制等工作；施工阶段，要严格控制测量精度，并做好测量记录；工程竣工阶段，做好竣工测量，及时准确地提出测量成果，以满足竣工验交的需要。

（3）   测量工作必须做好原始记录，坚持复核和签字制度，不得随意涂改和损坏，工程测量资料和测量成果资料应妥善归档保管，装订成册。

（4）   总承包施工的测量管理纳入公司正常管理。承包队伍的测量人员必须经过测量专业委员会的考评，合格后方可从事工程测量工作，承包队伍的测量工作纳入公司测量系统，统一管理。

（5）   建立测量日志制度。工程测量是先导，测量工作必须有序，坚持填写测量日志，做到一天一总结，一天一计划，有利于安排工作，提高工作效率和质量。公司测量专业委员会将定期和不定期检查测量人员的测量日志。

五、施工放线制度

为确保施工定位放线符合国家及有关规定，符合设计要求和施工规范，特制定本程序。

（1）   工程部负责委托专业测绘单位进行定位测试，内容包括：

①确定红线或蓝线控制点。

②复测新建项目附近已建建筑物，构筑物及道路的定位坐标。

③设置不少于三个永久性或半永久性放线基准点。

第①、②条的内容作为规划设计定位依据。

（2）工程部负责复核施工总体定位图，并组织工程部、设计院、施工单位进行图纸交底，明确各项规划定位指标，包括各建筑物间最小距离，新建建筑物与已建建筑物、构筑物、道路、河道相对位置，小区红蓝线控制点，放线基准点等。

（3）项目发展部负责办理开工规划验线申请或提前验线申请。

（4）工程部负责组织施工单位放线，并负责委托专业测绘部门进行复测。

（5）工程部负责办理开工验线手续和竣工验线手续。

六、施工现场试验管理制度

为了规范施工现场试验管理，特制定本制度。

（1）   建立健全实验员岗位责任制，实验员必须持证上岗，尽职尽责，确保实验的科学性和实验数据的真实可靠性。

（2）   建立健全各种实验台账，准确、及时地为工程提供真实可靠的数据。

（3）   实验员必须每天同技术、材料部门碰头，明确施工部位及材料供应情况，为实验提供准备工作。

（4）   实验员每天必须对商品混凝土的质量进行2~3次监督，后台供料应有黑板显示各材料的用量，并按规范要求取样。

（5）   每天对养护池的温度、湿度进行不少于3次的测定，并做好记录。

（6）   根据工程施工方案，工程的进展部位，按规范对水泥、钢筋、砂、石子及时取样送检。

（7）   对不合格的材料和实验中出现的问题，要及时向领导汇报，杜绝质量事故的发生。

五、项目安全管理制度

                                                           XD/ZD-05

为了规范项目安全生产管理工作，特制定项目安全管理制度。

1. 项目安全生产管理目标

1.1杜绝重大机械、火灾事故和重大人身伤亡事故；减少一般事故，伤亡频率控制在5；

1.2 现场安全检查达标；

1.3职业病发病率为0。

2. 项目安全生产管理体系

2.1项目安全管理体系图：

3. 项目安全生产管理机构

3.1项目安全领导小组：

组长：项目经理

副组长：项目副经理，项目技术负责人，项目安全员

成员：各专业工长（施工员），维修电工等

4. 项目安全领导小组成员安全职责

4.1 项目经理安全职责

4.1.1项目经理是项目安全生产第一责任人，对项目安全管理工作全面负责；

4.1.2项目开工前组织建立安全保证体系，聘任专职安全员；

4.1.3制定项目安全管理目标，落实安全责任分工及考核奖罚办法，每月召开一次项目安全管理会议；

4.1.4参加项目部组织的安全检查，抓好事故隐患整改工作；

4.1.5负责施工项目安全投入，落实资金投入计划；

4.1.6组织并参加项目安全值班，做好安全值班记录；

4.1.7主持项目施工中危险因素的识别评价工作；

4.1.8及时报告工伤事故，保护事故现场，组织事故抢险，防止事故扩大。

4.2 项目副经理、技术负责人安全职责

4.2.1贯彻落实管生产必须管安全、谁主管谁负责的原则，在组织安排生产过程中，认真落实安全责任及安全防护措施；

4.2.2负责组织编制施工组织设计（施工方案，作业指导书，临电施工组织设计）和安全技术措施；

4.2.3组织项目部每周一次的安全检查，负责安全隐患的整改、验收工作；

4.2.4负责项目部职工的三级教育和施工人员的进场安全教育工作，坚持作业人员持证上岗；

4.2.5参加项目部安全值班，做好值班记录；

4.2.6负责项目安全防护措施的落实验收工作，坚持不违章指挥，制止违章作业；

4.2.7负责项目日常安全管理工作。

4.3 项目工长、施工员安全职责

4.3.1对本专业的安全管理工作负直接责任，对本专业的安全防护工作负管理职责；

4.3.2按照承担的施工任务辨识危险、危害因素，编制本专业的施工安全技术防护措施和重大危险因素管理方案；

4.3.3根据施工任务，每月对施工班组进行一次安全技术交底；对项目分部、分项工程开工前要进行有针对性的安全技术交底；对于特殊的分部、分项工程要进行专项安全技术交底；

4.3.4组织本专业安全防护措施的制定、落实、验收工作，并报项目副经理确认；

4.3.5组织班组每周一的安全活动，对班组活动记录每月检查一次；

4.3.6参加项目部组织的安全检查，对本专业的安全隐患实施整改验证；

4.3.7负责对本专业施工人员的安全教育、培训工作；

4.3.8参加项目安全值班，并做好值班记录；坚持不违章指挥，制止班组违章作业。

4.4 项目安全员职责

4.4.1负责项目部日常安全管理工作，做好项目部的安全宣传，法律、法规的贯彻学习及安全活动的开展工作；

4.4.2抓好项目部安全教育，督促指导班组做好“三级”安全教育和施工人员进场教育工作；

4.4.3做好施工现场的安全检查、抽查和巡查工作；纠正班组人员违章作业现象，督促事故隐患的及时整改、验证工作；

4.4.4参加施工现场临电、施工机械、架子搭设、“三宝”“四口”等安全防护设施的检查、验收工作；

4.4.5做好项目部安全管理资料的收集、整理、归档，编制项目安全投入计划，总结项目安全管理工作，按时上报安全报表。

4.5 项目施工班长安全职责

4.5.1施工班长是安全生产的直接操作者和直接责任者，负安全生产的直接责任；

4.5.2严格遵守安全技术操作规程，听从安全管理人员指挥，做到不违章作业，不冒险作业；

4.5.3认真执行安全技术交底内容，落实安全技术防护措施；

4.5.4正确使用和保养施工机械、电动工具和劳动防护用品，发现问题及时整改或报告有关人员，保证施工人员安全；

4.5.5认真组织周一班组安全活动，开好班前安全会，做好班组安全活动记录。

4.6 项目材料设备人员安全职责

4.6.1按时供给职工劳动防护用品，确保劳动防护用品质量符合劳动保护要求；

4.6.2提供合格的施工机具，做好施工机具的日常保养、维修工作确保施工机具完好；

4.6.3做好项目部材料设备库房的安全管理工作，对有毒、有害、易燃、易爆物品分类、分库存放，消防设施到位。

4.7 项目劳资人员安全职责

4.7.1负责新工人三级安全教育的组织、培训工作；

4.7.2负责组织临时工、改换工种人员的安全教育、培训工作；

4.7.3做好特种作业人员安全操作正的取证、审证和项目各类管理人员上岗证件的收集归档工作。

4.8 项目后勤人员安全职责

4.8.1认真做好项目部临设基地的防火、防触电、防煤气中毒、防洪等安全管理工作；

4.8.2做好项目部食堂、环境卫生管理工作，防止食物中毒，食堂工作人员持健康证上岗；

4.8.3做好夏季防暑降温工作，及时供给项目部施工人员茶水或绿豆汤。

4.9 项目部维修电工安全职责

4.9.1认真按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46－2005要求做好施工现场临时用电设施使用、维护工作；确保施工用电安全；

4.9.2坚持班前、中、后临时用电安全检查，及时排除用电故障；

4.9.3认真填写用电设施的检查、维修、测试记录。

4.10 操作人员安全职责：

4.10.1熟悉本工种安全技术操作规程，在作业中认真按照操作规程执行，不违章作业，不冒险作业，保护好自己，不伤害他人，不被他人伤害；

4.10.2认真听从安全生产管理人员的指挥，模范执行项目安全管理规定，正确使用劳动防护用品和施工机具；爱护和维护安全设施，发现安全隐患及时报告有关人员。

5.安全管理制度

5.1施工组织设计与专项安全施工方案编审制度

根据国务院《关于加强企业生产中安全工作的几项规定》的有关精神和《安全生产工作条例》“所有建筑工程的施工组织设计、施工方案，必须有安全技术措施”的规定，为了从技术上和管理上采取有效措施，防止各类事故发生应制订本制度：

1、安全生产组织设计编审内容。

①平面布置。在施工组织设计中，必须有详细的施工平面布置图，各种设施布局合理，道路坚实平坦，排水畅通，物料堆放整齐有序，符合安全、文明施工要求。

②土方工程。应根据基坑、沟渠、地下室等挖土深度和土质情况，选择合理开挖方法，确定边坡和采用支撑、支护等，以防坍塌。

③编制施工临时用电方案，应按照JCJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》进行编制。

施工现场的各种电气线路及设备都必须规范，包括架空线安全距离，设置“三相五线制”和三级配电要求设置电箱，使用合格电气设备，采用三级漏电保护及“一机一闸一触保”等措施。

④脚手架搭设方案要符合规范，“四口”、“五临边”和立体交叉作业的防护要可靠，安全网（平网、立网）布设合理有效， 网要有出厂合格证，不能以次充好，要保证质量。

⑤施工电梯、塔吊、井架位置恰当，牢固性、稳定性好，安全装置齐全、可靠。

⑥防火、防雷、防毒、防爆措施正确、有效。

⑦文明施工，减少噪声，控制烟尘，临街、近居民区工程采用全封闭作业。

2、特殊工程安全技术措施要求。

所谓特殊工程是指结构复杂、超高层、跨度大、工艺要求高、所处位置特殊的工程，这些工程应编制单项安全技术措施。如爆破工程、大型吊装、沉箱、沉井、烟囱、水塔工程、特殊架设、超高层脚手架、井架搭设和拆除等，特殊工程的安全技术措施要有设计依据，强度计算，并有详图和文字说明。

3、季节性施工的安全技术措施。

①雨季施工，重点防坍塌、防雷击、防触电、防台风等。

②夏季施工，重点是做好防暑降温工作。

③冬季施工，重点防冻、防滑、防火防中毒等。

4、安全技术措施落实。

①开工前，工程项目经理或技术总负责人对施工员、班长和作业人员应进行交底，除口头外，应有书面材料，并履行双方签字手续，并注明交底日期。

②项目经理要注重在实施过程中的监督检查。

③项目部应建立实施技术措施计划目标管理考核制。

5.2安全技术措施计划执行制度

安全技术措施计划（执行）是项目施工保障安全的指令性文件，具有安全法规的作用，必须认真编制和执行。

1、编制原则。

编制安全技术措施计划要在编制生产财务计划的同时进行。

安全生产技术措施计划的编制与执行要纳入公司的议事日程，并必须按设计者、审核者、批准者的会签程序后生效执行（特别是高层或难度大的施工项目）。

编制安全技术计划时应考虑到必须与可能、切实掌握好花钱少、效果大的原则，制定出科学、先进、可靠、实用的安全生产技术措施计划。

2、编制依据。

编制时必须依据党和国家、政府部门公布的劳动保护安全生产法规、法令和各项标准、规范、规章等（详见组织设计编审制度）；注重解决在实践中存在或在检查中发现亟待解决的问题；在技术革新与工艺改革中面临所需的新防护设施问题；针对不安全因素易造成伤亡事故或职业病主要原因应采取的措施。

3、编制方法。

要按照项目施工的实际进行编制，内容参照《劳动部全国工会发布安全技术措施计划的项目总名称表》件。

编制必须针对性强，对各种不同的工程结构、施工方法、作业条件等产生各个不相同的不安全因素，采取相应的对策、措施，为此首先要掌握项目工程概况。

4、执行程序。

要认真进行分部分项的安全生产技术交底，安全技术措施中的各种安全设置、防护应列入施工任务单，责任落实到班组或个人，并实行验收制度。

5.3安全技术交底制度

这项工作是《标准》“规范”的法定工作，必须认真执行。

1、交底必须在施工作业前进行，任何项目在没有交底前不准施工作业。

2、交底工作一般在施工现场项目部实施。

3、交底必须履行交底人和被交底人的签字模式，书面交底一式二份，一份交给被交底人，一份附入安全生产台帐务查。

4、被交底者在执行过程中，必须接受项目部的管理、检查、监督、指导，交底人也必须深入现场，检查交底后的执行落实情况，发现有不安全因素，应马上采取有效措施，杜绝事故隐患。

5.4架体设备安装验收制度

一、施工机械设备的操作人员必须身体健康，并按规定经过安全技术培训，取得操作证后，方可独立操作。

二、施工机械操作人员和配合工作人员，都必须按规定穿戴劳动保护用品，长发不得外露。高处作业必须挂好安全带，不得穿硬底鞋或拖鞋。严禁从高处投掷物件。

三、进场施工机械设备安装后必须按规定进行验收，合格方可使用，做好验收记录，验收人员履行签字手续。

四、施工机械设备应按其技术性能的要求正确使用。缺少安全装置或安全装置已失效的施工机械设备不得使用。严禁使用倒顺开关控制设备。

五、操作人员应熟悉作业环境和施工条件，听从指挥，遵守现场安全规则。当使用施工机械设备与安全发生矛盾时，必须服从安全的要求。

六、严禁拆除施工机械设备的自动控制机构、各种限位器等安全装置及监测、指示、仪表、警报等自动报警、信号装置。其调试和故障的排除应由专业人员负责进行。

七、中小型建筑机械安装就位后，使用之前必须经过验收。

5.5施工机具进场验收与保养维修制度

一、进场施工机械设备安装后必须按规定进行验收，合格方可使用，做好验收记录，验收人员履行签字手续。验收内容主要是：

1、安装位置是否符合施工平面布置图要求。

2、安装地基是否坚固，机械是否稳固，工作棚搭设是否符合要求。

3、传动部分是否灵活可靠，离合器是否灵活，制动器是否可靠，限位保险装置是否有效，机械的润滑情况是否良好。

4、电气设备是否安全可靠，电阻摇测记录应符合要求，漏电保护器灵敏可靠，接地接零保护正确。

5、安全防护装置完好，安全、防火距离符合要求。

6、机械工作机构无损坏；运转正常，紧固件牢固。

7、机手持证上岗。

二、机具的保养、维修是杜绝机械事故的关键工作，必须按规范标准和有关规程办，这里总公司补充强调几点，要求项目部做好。

1、各种作业施工机械必须由专人负责保养、维修，并落实责任制，做到勤检查、勤保养、勤维修。

2、严禁机具带病运作，杜绝不安全因素。

3、不懂机械性能者不准从事保养、维修的工作。

4、电器设备，特别是塔吊、塔吊、拌和机等下班前应拉下闸刀，关闭好电箱，上班前持证上岗者必须检查试车正常后方可运转作业。

5.6安全生产检查制度

安全生产检查是安全生产职能部门必须履行的职责，也是监督、指导、及时消除事故隐患、杜绝不安全因素的方法途径和有力措施，各级职能部门必须认真抓紧抓好这项工作。

1、检查内容。

安全生产检查应根据施工（生产）季节、气候、环境的特点，制定检查项目内容、标准，一般的检查内容包括检查思想、制度、机械设备装置、安全防护设施、安全教育、培训、操作行为、劳保用品使用、文明施工、伤亡事故处理等等。

2、检查评定标准。

安全生产检查的评定标准按照《陕西省文明施工安全标准化现场管理规定》的要求作为评定标准打分。

3、检查频率要求。

总公司除了平时不定期抽查外，每年例行安全生产大检查不少于三次。

公司、定期每月不少于一次，项目部每月不少于二次，班组每周不少于一次自查自改。

4、检查、评比、消化。

检查后必须进行评讲活动，公司大检查除了现场消化或有必要进行片评讲外，每检查一次后出一次《通报》或《简报》，公司、检查后也必须有书面评讲报告，列入档案，并作为年度目标管理考核依据。

对检查出来的不安全因素或事故隐患，出具整改单并落实“三定”工作（定人、定期限、定措施），做到及时复查验收，对整改不力者酌情处罚。

5.7安全教育培训制度

安全教育是提高全员安全意识、安全素质的保证，必须认真抓好。

1、新工人必须经过三级安全教育（公司、项目部、班组），并必须经考试合格、登记入卡方可参加施工。

2、工人变换工种，须进行新工种的安全技术教育并记录入卡方可参加施工。

3、三级教育的时间一般不能少于50小时。（公司级不少于15小时，项目部不少于15小时，班组级不少于20小时）

4、特殊工种必须经过安全培训，考试合格后持证上岗作业。

5、定期轮训各级领导干部和安全管理人员，每年至少一至二次，不断提高安全意识、技术素质，提高政策业务水平。

6、安全教育内容是安全生产思想教育，从加强思想路线方针、政策和劳动纪律两个方面进行；安全知识教育主要从企业的基本生产概况、施工工艺方法、危险区、危险部位及各类不安全因素和有关安全生产防护的基本知识入手，安全技能教育，这就是结合各种专业特点，实施安全操作、规范操作的技能培训，使其熟悉掌握本工种安全操作技术；事故教育、法制教育，事故教育可以使其从事故教训中吸取有益的东西，可预防类似事故的发生，法制教育可以激发人们自觉地遵纪守法，杜绝各类违章指挥、违章作业行为，这类教育可以定期或不定期地进行实施。

在开展教育活动中，必须结合先进的典型事例进行正面教育，以利取长补短，保障安全生产。

安全教育要求体现“六性”，即全员性、全面性、针对性以及成效性、发展性、经常性。

7、要开展好主管部门及本公司布置的各项安全生产活动，如“百日安全生产活动”、“安全月”、“安全周”等竞赛活动，使安全生产警钟长鸣，防范于未然。同时还可以根据施工生产的特点实施好“五抓”的安全教育，即：工程突击赶任务时，工程接近收尾时，施工条件好时，季节气候变化时，节假日前后时这五个环节必须抓紧教育。

8、教育培训形式。

安全教育、培训可以根据各自的特点，采取多种形式进行。如设培训班、上安全课、安全知识讲座、报告会、智力竞赛、图片展、书画剪贴、电视片、黑板报、墙报、简报、通报、广播等等使教育培训形象生动。

5.8伤亡事故快报制度

各项目部要认真执行国务院第75号令《企业职工伤亡事故报告和处理》，按规定做好伤亡事故的报告和处理工作。

1、工伤事故概念，在劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒。

①伤亡事故分类。伤亡事故按其伤害程度可分为：轻伤、重伤、死亡、重大伤亡（一次死亡三人以上）事故，按照建设部第3号令《工程建设重大事故报告和调查程序规定》即：

一级事故：一次死亡30人以上或经济损失300万元以上。

二级事故：一次死亡10人以上29人以下，经济损失100万元以上300万元以下。

三级事故：一次死亡3人以上9人以下，或经济损失30万元以上不满100万元。

四级事故：一次死亡2人以下或重伤3人以上19人以下，或经济损失10万元以上不满30万元的事故。

②事故类别：有物体打击、提升、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹弱、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯煤气爆炸等其他伤害。

2、事故报告调查程序。

①事故快报：伤亡事故发生后，负伤者或事故现场有关人员应当立即直接或者逐级上报，企业负责人接到重伤、死亡、重大死亡事故报告后，应立即报告主管部门和当地劳动部门，最迟不得超过24小时，报告内容包括发生事故的单位、时间、地点、伤亡情况和初步分析事故原因等，企业按规定每月填写“职工伤亡事故综合月报表”，并做到准确、及时，可比（如千人重伤率=（重伤人数÷平均职工人数）×103）。

②保护好现场，并迅速采取措施，抢救人员和财产，防止事故扩大，因抢救需要移动现场物体时，必须做出标记、拍照、详细记录和绘制事故现场图，伤亡事故现场的清理，如无特殊原因，应经事故调查机关同意。

3、事故调查。

企业发生轻伤事故，一般重伤事故，由企业负责人组织安监、工会等部门进行调查，发生一次重伤三人以上或死亡事故由企业主管部门、当地劳动部门、工会组织等部门分析。

①原因分析，即是直接原因还是间接（管理方面）原因。

②事故性质是责任事故，非责任事故还是破坏事故要分清。

5、事故处理。

事故处理必须执行“三不放过”的原则，即事故原因没有查清不能放过；事故责任者和职工群众未受到教育不能放过；没有制订出防范措施不能放过，对发生事故处理一般按事故的轻重大小可分为经济处罚、行政处分和追究刑事责任三种。

经济处罚：一是企业内部按企业奖惩办法查处；二是行政执法机关按有关行政法规查处。

行政处分：按照干部、职工管理权限对事故责任者以行政处分。查处重大责任事故罪，根据《刑法》134、135条规定。

5.9考核奖罚制度

为进一步落实“安全第一，预防为主”的方针，鼓励先进，惩罚“三违”，公司制定奖罚条款如下：

一、奖励：

1、凡创双标、单标的项目，都必须是目标管理内工程项目，其工程量在2500m²或同等水平以上，建筑结构层次不限。

2、确定创标项目，发包与承包双方必须签订创标奖罚政策，合同一式三份。

3、创标项目确定后，分级上报主管部门，有分级主管部门分期到现场验收考核，一般分基础设施初建阶段、主体工程验收阶段、拆架子前期阶段，有施工单位向分级主管部门报告联系验收考核。

4、奖贴金兑现，凭主管验收部门发证为依据（文件）由总公司年终表彰大会上兑现，也可根据实际情况，在施工过程中分期预付合同规定的部分金额。

5、在市级以上大检查中被通报表扬的工程项目，奖励2000元。

6、奖贴金分配方法，合同上确定的金额极大部份是补贴施工单位增设现场设施的，也可以从奖额中抽出一部分奖给施工现场有关管理人员，以鼓励大家创标的积极性，奖额有项目承包者自行决定。

7、奖贴金由公司负责兑现，公司、办事处预付。

8、对创标的施工单位，在今后业务分配上建议从优。

9、公司组织质安大检查中的奖罚，由检查组临时决定。

10、合同创标，经主管部门验评不达标的工程项目，按合同规定处罚条款处罚，有发包方负责收取，此款全部上交总公司，年终清交汇算时结清，同时对承包者将给予适当的行政处分。

二、处罚：

1、发生重大伤亡事故的工地其项目经理给予行政上降级及在一年内给予少分业务或不给业务的处分，情节恶劣清退，经济处罚依据签具的《工程项目承包合同》和签具的工程管理目标责任承诺的有关条款处理。

2、在省级大检查中被通报批评者罚现金10000元，在市级大检查中被通报批评者罚现金5000元，在总公司例行的大检查中按《标准》打分不满75分者罚，缺一分罚100元。

3、安全职能部门出具的整改单，必须按规定日期整改好，然后回执报出具部门复查验收，若不送回执又不如整改者处50元—200元的罚款（奖罚款由人力行政部开收付凭证，收付款由财务部负责办理）。

5.10班组安全活动制度

搞好安全生产，建立班组活动制度，安全管理工作做到纵向到底，横向到边，落实班组安全工作是搞好施工安全的关键基础，增强职工安全意识和自我保护能力，班前活动是至关重要的工作，各班组必须切实执行本安全生产班组活动制度。

一、班组活动：

1、上班前各班组应实行班前安全生产教育交底。

2、交底内容：根据本班组工作内容进行电器、机械设备“四口五临边”防护高处作业、季节气候、防火等各种环节的情况进行 有针对性的交底和提出针对性的预防措施。

3、上岗检查，主要查上岗人员的劳动保护情况，查现场的每个岗位的作业环境是否安全无患。

4、上岗检查机械设备的安全保险装置是否完好有效，以及各类安全技术交底措施的落实工作情况等。

5、做好上岗记录，记录好上岗交底主要内容，班组人员分工情况，记录好上岗检查后存在主要的不安全因素，和采取的相应措施和发生事故苗子、违章情况。

6、检查过程中发现的问题，采取措施作出处理意见，并付诸实施，并作好记录，作好签字手续。

7、在做好每日班组上岗活动的基础上，班组每周日必须执行安全活动工作，利用上班前后进行一周的安全生产工作的小结，表扬先进事例和遵章守纪的先进个人，小结主要经验教训，针对不安全因素，发动职工提出改进措施，从中吸取经验教训，单一反三，做到安全生产警钟长鸣。述各项活动制度，各班组必须执行，项目部做好监督指导工作。

8、开展班组班前“三上岗、一讲评”活动，即班组在班前须进行上岗交底、上岗检查、上岗教育和每周一次的“一讲评”安全活动，并对班组的安全活动的考核措施。

9、班组班前活动和检查、讲评活动等到应有记录并有考核措施。

5.11门卫值班和治安保卫制度

1、施工现场必须安排责任性强，身体健康人员值班，值班人员要协助材料员，做好材料进出的验收，做好施工现场的安全防范工作，加强巡逻检查，严防坏人进行偷盗和破坏活动。

2、施工现场人力行政部必须门窗完整、安全，钥匙要随身携带，做到人离关窗、上锁，贵重物品(如现金，手表)要随身携带。

3、施工现场的物资要分类堆放，留出通道不要紧靠围墙。

4、材料运出现场，应填写证明，及时清理水泥袋等易燃物工程竣工及时收回多余材料。

5、贵重材料物资应存放在专门的安全地点。

6、施工现场配备的消防器材要有专人负责，标明有效期，妥善保管，不得乱丢乱放或移作他用。

7、施工现场食堂现金、票证要专门人负责，严格保管，食物要存放在安全、卫生的地方妥善保管。

8、发生事故或案件，要保护好现场，并及时向公安、保卫部门报告，积极协助公安、保卫部门侦破案件。

9、公司必须配备门卫值班人员的领导，公司质安处对门卫值班人员进行业务指导并进行督促检查。

10、对基地内的一切建筑物资、设备的数量、规格进行查对，符合出门单的准予出门，凡是无出门单或者出门单不符的，门卫有权暂扣。节假日和下班以后，原则上不准物资出门，如生产急用，除了必须有出门单据外，经办人员必须出示本人证件，向值班门卫登记签名。

11、个人携带物品进入大门，值班门卫认为有必要时，有权进行检查，不得拒绝。凡合同期满或提前离开本公司。人员以及调整到其他办事处基地住宿的人员，所携带的行李物品出门，必须由办事处和公司有关部门的出门手续，值班门卫才能放行。

12、门卫值班人中必须坚持原则，不循私情，对违章人员应给予批评教育和纠正。

13、提高警惕，对职责范围内的地区巡视、勤检查，防止发生偷窃或治安灾害事故的发生，发现可疑情况及时报告公安、保卫部门。

14、夜间值班的门卫要将报警器插入电源。

15、外单位人员进公司和基地联系工作可探亲访友，必须值班室登记经门卫同意后可连入，夜间访友者必须在晚上十时从前离开。

16、外单位车辆不得在基地内停放过夜，如有特殊情况需经公司领导批准同意。

17、门卫人员要认真及时做好报刊、杂志和信件的收发、登记、保管发放工作，不得遗失，严守秘密。

5.12消防防火责任制度

1、认真做好对工人的安全教育工作，提高安全防火意识，遵守安全操作规程和各项规章制度。

2、木工间、宿舍、库房及易燃易爆等场所不准使用明火、电炉和高用量电热器，不准在场内吸烟；施工现场必须严格遵守用电消防安全管理规定，防止电气失火。

3、电焊、气割及生产用火时，必须遵守防火安全间距的规定，远离易燃和可燃物，落实防范措施，动火前，必须按级别履行动火审批手续，不准违章使用明火。

4、每天要做好落手清工作，将工作场所的创花、木屑等可燃物必须及时处理掉，并堆放到安全地点，易燃易爆及化工材料必须按规定严格保管和存放，下班后应切断电源闸刀。

5、有专人负责，经常检查工作场所的防火安全，对不安全隐患必须立即采取措施整改，服从管理和监督。

6、人人遵守、注意安全，对无视规章制度，不采取措施整改或违章造成后果的将视情节对当事人及项目部做出处罚，直到清退，触犯法律的由司法部门依法追究法律责任。

7、经常向职工进行安全教育，积极预防火灾、爆炸、中毒等重大治安灾害事故的发生，严格各项规章制度，

8、对油库、易燃、易爆、危险品库房、木工间、电工间及明火使用场所等重点防火部位，设立必要的消防设施，制订章约、经常检查，发现问题及时督促整改，做到防患未然，如发生火警、火灾应立即报警和组织扑救，把事故消灭在萌芽之中。

9、加强各种灭火器材的管理，根据各种灭火器材的特性，按部位配置并及时换药，做到全面有效。

10、现场临时设施搭建应合理布局，对油库、油漆库、木工间、易燃、易爆及危险品库房和部位、车辆加油等都必须远离明火，严禁吸烟，宿舍内禁止使用明火、电炉和高用量电热器，禁止擅自私下装拆电器装置。

11、健全义务消防组织，负责一定的业务指导和有条件进行消防训练，提高消防知识和实际消防工作能力。

12、以上各条希望人人遵守，违者给予必要的处罚，直至提请追究法律责任。

5.13卫生保洁制度

一、施工区卫生管理

(一)、环境卫生管理的责任区

为创造良好的工作环境，养成良好的文明施工作风，增进职工身体健康，施工区域和生活区域应有明确划分，把施工区和生活区分成若干片，分片包干，建立责任区，从道路交通、消防器材、材料堆放、垃圾、厕所、厨房，宿舍、火炉、吸烟都有专人负责，使文明施工保持经常化。

(二)、环境卫生管理措施

1、施工现场要天天打扫，保持整洁卫生，场地平整，道路畅通，作到无积水，有排水措施。

2、施工现场严禁大小便，发现有随地大小便现象要对责任区负责人进行处罚。施工区、生活区有明确划分，设置标志牌，标牌上注明姓名和管理范围。

3、卫生区的平面图应按比例绘制，并注明责任区编号和负责人姓名。

4、施工现场零散材料和垃圾，要及时清理，垃圾临时存放不得超过三天，如违反本条规定处罚工地负责人。

5、人力行政部内作到天天打扫，保持整洁卫生，做到窗明地净，文具报告摆放整齐，达不到要求。对当天卫生值班员罚款。

6、职工宿舍铺上、铺下做到整洁有序，室内和宿舍四周保持干净，污水和污物、生活垃圾集中堆放，及时外运，发现不符合此条要求，处罚当天卫生值班员。

7、冬季人力行政部和职工宿舍取暖炉，必须有验收于续。合格后方可使用。

8、食堂必须办理食品卫生许可证，炊具经常洗刷，生熟食品分开存放，食物保管无腐烂变质，炊事人员必须办理健康证。

9、楼内清理的垃圾，要用容器或小推车，用塔吊或提升栏运下，严禁高空抛撤。

10、施工现场的厕所，做到有顶、门窗齐全并有纱，做到天天打扫，每周撒白灰或打药一二次，消灭蝇蛆，便坑加盖。

11、为了广大职工身体健康，施工现场必须设置保温桶和开水(水杯自备)，公用杯子必须采取消毒措施。

（三）、环境卫生定期检查记录

施工现场的卫生要定期进行检查，发现问题，限期改正.

二、生活区卫生管理

(一)、宿舍卫生管理规定

1、职工宿舍做到天天打扫，保持室内窗明地净。

2、宿舍内铺上、铺下要做到整齐美观，被子叠放整齐，提包和鞋，按规定码放，不得到处乱放。

3、宿舍内保持清洁卫生，清扫垃圾倒在指定的垃圾站堆放，及时清理。

4、生活废水应有污水池，做到卫生区内无污水，无污物。废水不得乱流。

(二)、宿舍卫生值班记录

宿舍值班人员负责当天的卫生工作，禁止其它人员乱扔废纸、废物，不准随地吐痰。

(三)、宿舍冬季取暖炉安装验收合格证

冬季取暖炉的防煤气中毒设施必须齐全、有效，建立验收合格证制度，经验收合格发证后，方准使用。

(四)、人力行政部的卫生管理规定

1、人力行政部的卫生山人力行政部全体人员轮流值班，负责打扫，排出值班表。

2、值班人员负责打扫卫生、打水，做好来访记录，整理文具。文具应摆放整齐。做到窗明地净，无蝇、无鼠。

3、冬季负责取暖炉的看火，落地炉灰及时清扫，炉灰按指定地点堆放，定期清理外运，防止发生火灾。

三、食堂卫生管理

(一)、食堂卫生管理规定

根据《食品卫生法》规定，依照食堂规模的大小，入伙人数的多少，应当有相应的食品原料处理、加工，贮存等场所及必要的上、下水等卫生设施。要做到防尘、防蝇，与污染源应保持一定的距离，并保持内外环境的整洁。

〈一〉食品卫生

1．采购运输

(1)采购外地食品应向供货单位索取县以上食品卫生监督机构开具的检验合格证或检验单。认为必要时，请当地食品卫生监督机构进行复验。

(2)采购食品用的车辆，容器要清洁卫生，做到生熟分开，防尘、防蝇，防雨、防晒。

(3)不得采购制售腐败变质、霉变、生虫、有异味或《食品卫生法》规定禁止生产经营的食品。

2．贮存、保管

(1)根据《食品卫生法》的规定，食品不得接触有毒物，不洁物。建筑上用的防冻盐(亚硝酸钠)等有毒有害物质，各施工单位要设专人专库存放，严禁亚硝酸盐和食盐同仓共贮，要建立健全管理制度。

(2)贮存食品要隔墙、离地，注意做到通风、防潮、防虫、防鼠，有条件的单位应设冷藏设备。主副食品、原料、半成品，成品要分开存放。

(3)盛放酱油、盐等副食调料耍做到容器物见本色，加盖存放，清洁卫生。

3．制售过程的卫生

(1)制做食品的原料要新鲜卫生，认真做到不用、不卖腐败变质的食品，各种食品要烧熟煮透，以免食物中毒的发生。

(2)制售过程及刀、墩、案板、盆、筐、水池子，抹布和冰箱等工具要严格做到生熟分开，售饭时要用工具销售直接入口食品，饭票要消毒。

(3)生吃凉拌菜必须洗净消毒，剩饭、菜要回锅彻底加热再食用，一旦发现变质，不得食用。

(4)公用食具要洗净消毒，应有上下水洗手和餐具洗涤设备。

〈二〉个人卫生

1、炊管人员每年要进行一次健康检查，持有健康合格证及卫生知识培训证后，方可上岗。凡患有痢疾、肝炎、伤寒、活动性肺结核、渗出性皮肤病以及其它有碍食品卫生的疾病，不得参加接触直接入口食品的制售及食品洗涤工作。

2、炊管人员操作时必须穿戴好工作服、发帽，并保持清洁整齐，做到文明生产，不赤背，不光脚，禁止随地吐痰。

3、炊管人员必须做好个人卫生，要坚持做到四勤(勤理发、勤洗澡、勤换衣、勤剪指甲)。

（二）、炊事人员健康证

为加强建筑工地食堂管理，严防肠道传染病的发生，杜绝食物中毒，把住病从口入关，各单位要加强对民工食堂的治理整顿。凡在岗位上的炊管人员。必须持有所在地区防疫部门办理的健康证。民工炊管人员无健康证不准上岗，否则予以经济处罚，责令关闭食堂，并追究有关领导的责任。

六、文明施工管理制度

                                                         XD/ZD-06

一、开工前的准备工作

组织项目部全部人员学习讨论文明施工方面的规定，和国家及当地的相关条文法规。使全体人员认识文明施工的重要性，树立文明施工的形象。

二、施工场地

1、施工现场应积极推行硬地坪施工。作业区、生活区主干道地面应用一定厚度的砼硬化，场内其它道路地面也应硬化处理。

2、施工现场道路畅通、平坦、整洁、无散落物。

3、施工现场设置排水系统,排水畅通、不积水。

4、泥浆、污水、废水按照指定的管网排泄。

5、积极美化施工现场环境,根据项目施工现场的实际情况,进行绿化布置。

             三、材料堆放

建筑材料、构件、机具必须按施工现场总平面布置图堆放，要做到整齐堆放（存放），堆料分门别类，悬挂标牌。标牌应统一制作,标明名称、品种、规格、数量等。施工现场建立清扫制度,责任到人。

四、现场住宿

1、宿舍应集中统一布置,尽可能达到每人5平方米住宿条件，应设立公用洗衣房，做到通风、整洁；生活用品整齐堆放。宿舍内(包括值班室)严禁使用煤气灶、煤油炉、电炉等器具。

2、临建宿舍应确保主体结构合理安全、防火、防水、防盗。

3、宿舍建立室长卫生管理制度,责任落实到人。

五、综合治理

1、施工现场建立安全文明小组，监督落实安全文明施工制度、措施的落实发现问题及时整改。

2、施工现场因地制宜,积极开展文化娱乐学习活动,丰富职工业余生活,注重精神文明建设开展。

             六、施工现场标牌

施工现场设置“五牌一图”,即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫(防火)牌、安全生产牌、文明施工牌和现场平面图,标牌规格统一，位置合理，字迹端正，线条清晰，表示明确，并固定在现场内进出口处。

             七、保健急救

根据工地实际情况，配备医务人员和健康卫生设备或联系就近医疗防疫单位，做好各种疾病及突发性问题的防范和处理。不定期的做好卫生宣传工作及检查落实。

八、工程结束后的总结和评比

1、对施工中的文明建设进行全面总结，对表现突出的部门及人员进行大张旗鼓的表扬奖励。对在该工程中做的不够好的，进行批评。使其在下一工程中改进。

2、对在该工程中以种种借口理由不认真落实安全文明施工的有关规定，并且对该工程文明建设起到不良影响、经批评指正不能及时改正的部门及人员将报请公司给予严处。

七、施工组织设计编写管理规定

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                                      i.    l、目的

规范工程项目施工组织设计的编制，确保施工组织设计的编制和实施在受控状态下进行，使施工组织设计成为指导项目全过程施工和保证工程质量的纲领性文件。

2、范围

适用于公司承建工程项目的施工组织设计编制和实施。

                                    ii.    3、管理职责

3.1项目部负责编制《施工组织设计》，并进行实施。

3.2工程部负责《施工组织设计》的审查，监督《施工组织设计》的实施。

3.3总工程师负责施工组织设计的批准。

                                  iii.    4、程序

4.l   施工组织设计的分类

4.1.1   单位工程施工组织设计

以单位工程或一个交工系统工程为对象的具体指导施工的文件，是施工组织总设计的具体化。其重点可因工程对象或条件不同而有所不同，但都应遵循先进、可行和经济的原则。

当工程不具备一次性编制施工组织设计的条件时，可以按部位分阶段编制。

4.1.2   分部分项工程施工方案

以技术比较复杂、施工难度较大的分部分项工程为对象而编制的具体指导施工的技术文件。列为创优项目的关键过程和所有特殊过程，必须以分部分项工程为单位编制施工方案或作业指导书。

4.2   编制安排

4.2.1项目部负责编制施工组织设计。

4.3 施工组织设计的主要内容

4.3.1   编制依据

a）合同；

b）工程地质勘察报告；

c）经审批的施工图；

d）工程所涉及主要的国家或行业规范、标准、规程、法规、图集、图纸会审资料；

e）公司质量管理体系文件；

f）技术经济条件。

4.3.2   工程概况

主要包括：

a）工程面积；

b）工程设计概况；

c）建筑设备安装；

d）自然条件；

e）工程特点。

4.3.3   施工部署

主要包括：

a）工程目标；

其中有：质量目标、工期目标、安全目标、文明施工目标、成本目标、其他目标（如科技目标等）。

b）组织机构；

c）任务划分及总、分包管理；

d）施工流水段的划分及施工工艺流程；

e）施工准备。

4.3.4   施工进度计划

主要包括：

a）工期目标；

b）进度计划；

c）进度控制措施。

4.3.5   施工总平面布置

应包含“施工总平面布置的依据、施工总平面布置原则和施工现场总平面图的内容”内容。

4.3.6 主要分部（分项）工程施工方法。

4.3.7   各项管理及保证措施

主要包括以下内容：

a）质量保证措施；

b）工期保证措施；

c）降低成本措施；

d）安全保证措施；

e）施工现场环境保护及文明施工。

f）安全保证措施；

g）施工现场环境保护及文明施工措施；

h）例会及内外部信息沟通制度。

4.3.8违规事件的报告和处理及突发事件的应急措施。

4.3.9工程资料及档案的管理要求。

4.4   施工组织设计的审批与实施

按照本程序第4章管理职责规定执行。施工组织设计或方案经批准后，报送监理单位审查批准后方可组织实施。

4.5   施工组织设计的管理

4.5.1施工组织设计必须经审核、审批人签字并加盖单位公章方能送监理单位审查、批准并实施。经过批准后的施工组织设计报送工程部或装饰部一份。

4.5.2经批准的施工组织设计与施工方案必须严格执行。若在施工过程中项目部需要对施工组织设计进行更改，应提出“施工组织设计变更记录表”经过工程部审批、监理单位批复后方可更改。

八、施工准备工作制度

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1．总则

为保证工程顺利开工及施工活动正常进行，特制定本制度。

2．施工手续准备

开工前，必须按开、竣工管理办法的要办完开工手续，并取得社会管理部门（如消防、环保、环卫等）的认可。工程部对施工现场准备工作进行监督检查。

3．技术性准备

工程中标后，依据设计文件和已签项目工程合同等，进行技术、规划性准备工作。

（1）会审与学习图纸。会审图纸最好经过一定程序、通常是：

①    首先组织各级有关部门技术人员（包括技术领导、技术、翻样、预算、主要工种负责人）熟悉图纸，分析施工可能性，找出不符合政策、规范、安全规定和不便于施工的问题，发现图纸中的差错，并研究能取得更好经济效果的改进意见。

②    将意见归纳整理。

③    组织有关人员研究整理出的问题，经取舍后列出统一的审查意见。

④    组织总分包谈论，除研究各自所提审意见外，着重研究总分包配合中与设计有关的问题，形成综合意见。

⑤    由建设单位组织总分包单位参加设计院作的设计交底，同时提出施工方面的会审意见，确定设计修改项目，三方共同进行一次性洽商，会后据此进行设计变更和预算调整工作。

（2）编制施工预算。现场接到施工图后，要编制施工图预算（亦称设计预算），经建设单位和建设银行审核后作为确定工程造价、进行拨款和结算的依据。实行工程招标投标后，工程造价早在投标报价、签订承包合同时已经确定。施工准备时就不必再编制施工图预算。但为了加强施工项目的工料成本管理、控制与核算，应另编制施工预算。

（3）编制施工组织设计。每个单位工程都应编制单位工程施工组织设计。对于“四新”应用、技术复杂或本单位不熟悉的分部工程，还要编制分部工程施工设计。

（4）建筑物的定位、放线、引水准控制点。工程的定位桩、轴线桩、水准基点，须在测设后经施工技术主管会同建设单位、设计单位和质检部门共同复验确认，才能作为整个施工期间的测量依据。这些桩点都应该设在安全可靠、不致遭受以后施工活动破坏的地方，并做好有效保护，一直保留到交工验收。

（5）单位工程和分部工程所用材料、构件、机具陆续进场，并做好响应的技术实验检验。

（6）搭设必要的暂设工程。

（7）技术、安全交底。按照工程重要程度，单位工程开工前，应由公司、工区或施工项目技术负责人组织全面的技术交底，工期长的工期可分为基础、结构、装修几个阶段尽心个。各分项工程施工前，也应由现场技术负责人向参加该项施工的所有班组和配合工种进行交底。

（8）分配与下达分项施工任务。向班组分配与下达施工任务的方式很多，一般多用施工任务书，并按一套下达、执行、验收和结算程序运转。实行内部层层承包责任制的工程，通过内部承包合同向班组下达分项施工任务。农村或社会分包队外包的分项工程，则需签订协议或分包合同。

（9）做好前后分部分项工程交接工作。进行分部分项工程施工准备时，不能忽略先后施工的班组间的交接检查和前面分部工程或阶段工程的中间验收，办好有关手续并保管存档，作为交工时必须提交的文件。

（10）   冬雨季施工的作业准备。

4．现场施工准备

（1）施工测量。施工现场首先需控制方格网测设，设置不受施工破坏的永久性坐标及水准基点。必要时还要设地下水观测井，有时根据设计和施工的需要，还要作补充钻探或作试桩荷载试验。

（2）三通一平。三通一平指的是在建设工程场地上接通供水、供电管网、修通道路和平整好场地。

工程部组织对现场“三通一平”的核查或受建设单位委托完成“三通一平”工作。技术部门或技术人员应根据工程需要，计算水、电用量，确定管线布置。项目保证开工时水通，电通、道路通，障碍已经清除，场地已经平整。

（3）建立项目管理班子，调集施工力量。项目经理产生以后，由其按择优聘任、双向选择的原则组建项目管理的领导班子，聘任各级各项业务的技术、管理人员，选配各工种专业施工队组长。而各队组成员则由队组长择优挑选。领导班子和施工队组的这种由负责人“组阁”来组建的方法，可以打破原有行政管理机构和施工队组的建制，为在管理层和作业层实现按项目需要优化组合创造了良好条件，实现精兵强将上前线。

工程需要外包队伍参加施工时，也要以资信审查为依据进行优选，并做好必要的申请审批、技术培训、合同签订和生活条件落实等工作。

（4）搭建大型临时设施是保证施工顺利进行的必要条件。工程部要根据施工组织设计中的总平面不止和大型临时设施管理办法的要求，做出具体安排，完成报批手续。项目要严格按照批准的计划于开工前基本完成大型临时设施的搭建工作。大型临时设施要贯彻因地制宜、精打细算、节约开支、合理使用的原则。

（5）施工机械、机具准备。设备部要根据施工组织设计或方案的要求，具体落实施工机械和机具，并按计划组织进场。对大型设备较为集中的施工现场，应集中安排设备维修人员，一保证设备的良好状态。

（6）工程部接到施工组织设计后的9个工作日内编制完成《材料计划》（不含专业），并将其呈报工程计划综合部，整体材料计划（含专业）在20个工作日内呈报工程计划综合部；开工前，物资采购中心根据物资需求计划制订物资采购计划和供货方案。项目提出一次性备料计划，安排钢木制品、混凝土构件及设备加工订货计划。在保证工程按期开工的前提下，要积极做好材料设备进场计划。

（7）进行四新试验、试制的技术准备。应用新结构、新材料、新技术、新工艺的过程，项目经理要及早组织技术资料的消化吸收、试验、试制。在四新项目鉴定后，还需为正式工程的使用制定技术标准和操作规程。组织有关技术人员和工人接受技术培训。重要的四新项目操作人员还要经过考核，实行持证上岗制度。

九、质量事故责任追究制度

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1.目的

及时发现和妥善处置质量事故，防止类似事故的重演。对于已经发生了的工程质量事故必须立即报告，处理时必须做到安全可靠，切实可行，经济合理，不留隐患，吸取教训，及时整改，责任明确，记录在案。

2.主办岗位   总工程师：代表公司参与处置重大质量事故。

项目经理：协助总工程师处置重大质量事故，主持处置一般质量事故。　

现场工程师：协助项目经理处置一般质量事故。负责当场解决轻微质量事故。　

3.质量事故性质划分

凡是未达到国家颁布的施工质量验收规范的质量问题均属工程质量事故。其中：

3.1当场能整改处理解决的属轻微质量问题。

3.2不能当场解决，但经监理单位或甲方现场管理组与施工单位商量处理能妥善解决且返修返工费用在5000元至50000元（不含50000元）的属一般质量事故。

3.3将造成以下严重后果的属重大质量事故：

3.3.1直接损失在50000元以上的；

3.3.2有可能造成不可挽回损害的；

3.3.3影响主体结构安全，需要加固补强的；

3.3.4严重影响或丧失使用功能的。

4.质量事故的发现

现场工程师应每天巡视施工操作现场，同时考察监理单位相关岗位人员的工作质量。按约参加隐蔽工程的验收，及时发现工程质量事故的苗子。属于应该发现而没有发现，或发现后不上报，不处理造成损失的，应追究相关岗位人员的责任。对于必须采取应急或保护措施的质量事故，项目经理必须监督施工单位立即实施，防止事故进一步恶化。

5.质量事故的调查报告

5.1报告内容　

事故发生的时间、地点、部位，现状描述和发展变化，提供确切的有关数据资料，对质量是否有进一步恶化可能及必须采取临时防护措施提出意见。提供涉及人员和主要责任者情况。原因初步进行判断。分析原因切不可急燥武断，只要不至产生严重恶化，可以继续观察一段时间。急于求成，往往不能对症下药，造成多次返工不良后果。

5.2报告程序

5.2.1轻微质量问题记载于施工日记。

5.2.2一般事故以工程联系单形式立即向监理单位通报（必要时可先直接报告施工单位），限期处理解决，并将事故状况，解决方法和结果在工程月报中向总工程师报告。

5.2.3重大事故应立即专题报告，一式四份，其中一份交监理单位，一份交施工单位的上级技术部门，一份交总工程师，一份留底备查。项目经理应随即迅速收集整理有关技术资料（包括摄录像和测量资料），给处置事故和责任追究提供依据。

6.质量事故的处理：

6.1轻微事故由现场工程师自己或指令监理人员当场监督整改解决，不留隐患。经常性地重复发生同类事故，虽然性质轻微，但应升级作为一般事故处理。

6.2一般事故由项目经理为主会同监理单位与施工单位协商整改方案，由监理单位监督实施和检查整改质量，由项目经理复验。

6.3重大事故处理

6.3.1由总工程师为主会同项目经理，设计单位，监理单位，施工单位现场和上级技术部门，召开专题现场会研究，以会议纪要的形式明确责任，整改方案和期限，预防类似事故再次发生的措施等。涉及索赔，而当场又没条件深入协商的，应把保留索赔权利的声明记录在案。

6.3.2处理方法常用的有封闭保护、复位纠偏、结构卸荷、结构补强、限制使用、拆除重建等。

6.3.3类似以下的情况可不作处理：尽管已成永久性质量缺陷，但不影响结构安全和使用要求，如上、下墙体同步错位，虽然改变了设计分隔布置，但墙体上、下对直不影响结构安全，只要使用要求允许就不必拆除重砌，避免巨大经济损失；检验测试中的偏差，如混凝土试块强度不足，但工程结构实体复测符合要求，可不必处理；轻微质量缺陷，通过后道工序可以弥补的，如混凝土墙板轻微蜂窝、麻面等；经设计单位复核验算，仍能满足设计要求的，如混凝土桩标号略有不足，经试打未发生不良后果的。

6.4质量事故处理结论有以下几种：

6.4.1经返修返工后质量事故已排除，可以继续施工；

6.4.2经检测符合设计要求，隐患已消除；

6.4.3经设计复核，不影响结构安全及使用功能；

6.4.4经加固补强，结构及主要使用功能满足使用要求；

6.4.5经降低使用标准或附带限制使用条件如减荷，缩短耐久期限，影响建筑外观等，基本满足使用要求；

6.5整改完成后仍由上述单位共同参加验收，由项目经理编制事故处理总结报告报总工程师批准结案。总结报告内容包括按框图处理顺序中的文字资料整理概括，并提出对责任者的处理意见和防止今后类似事故发生的相关措施意见。

十、施工现场安全环保措施规定

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1、目的

对公司工程施工中的临时用电、施工机械、现场安全防护、噪声、扬尘和交通等具体安全措施进行规定，以使与其相关的职业健康安全危险予以消除或最小化。

2、范围

凡在本公司所有在建项目施工均适用。

3、内容

3.1施工用电

3.1.1施工现场用电线路的设置和架设必须按施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46－2005) 及用电布置图进行，电线均应架空，穿越道路设防护套管，埋设深度0.3m以下，现场用电全部采用三相五线制。

3.1.2现场配电房醒目区挂警示标志，配备一组专用干粉灭火器，配电房钥匙有现场电工派专人保管，现场配备电箱，设有可靠的有效的三相漏电保护器和分项漏电保护器。保护器灵敏度高，照明、动力线分开使用，与配电房漏电保护器形成二级保护，使施工用电及人身更安全，现场配电箱统一编号、上锁，箱壳接地符合标准，现场配有专职电工持证上岗，他人不得乱接、乱换、乱拉电线。

3.1.3施工用电的设备、电线、漏电保护器等应有产品质量合格证，漏电保护器要经常检查，发现问题立即更换，熔丝要相匹配。

3.2施工机械设备

3.2.1现场施工机械的设置及使用必须严格遵守建筑机械使用安全技术规程（JGJ33-2001）。机械设备安全保险装置齐全，设有接地接零、防雷电装置。机械安装完后，需经有关部门来验收，合格后方可使用。所有电动工具拖线均采用绝缘良好的橡皮电线，工地严禁使用花线、塑料胶质线代替，使用人上岗前应检查线路绝缘情况，发现破损及时更换。

3.2.2现场用电设备(含小型电工工具) 实行“一机一闸一保险”。

3.2.3起重工操作人员必须持证上岗，应有定期检查保养制度。现场所有机械在停用、停电时必须切断电源，操作人员必须持证上岗，他人不得替代，发现有替代者追究当事人责任，根据情节进行处罚。

3.2.4电器机械和电器线路进行维修时，必须切断电源，电箱挂牌并设专人看管。

3.3施工现场的交通管制

3.3.1施工现场的机动车辆通道应按照平面布置图的规定有足够的宽度。

3.3.2在机动车辆禁止通行、转弯的建筑施工区、生活区和材料堆放区应有明显的交通标志。在车辆通道有限速10公里的标志。

3.3.3所有自行车、摩托车禁止进入施工现场，由项目经理部对员工的交通工具指定专门区域放置。

3.3.4除消防车辆之外的所有机动车辆进入现场前，必须在入口处进行登记，允许后方可驶入施工现场。

3.4冬季和雨季施工的安全事项

冬季施工时，上岗前先扫除机械上、脚手架板上的积雪、霜，并采用防滑措施，必要时系上安全带。下雨、下雪天不得在钢管架上作业。

3.5噪声管理

3.5.1施工场界噪声限值(GB12523-2011)

3.5.2施工时间

施工应安排在6：00—22：00间进行，如因工艺等技术原因，需连续施工时，应会同建设单位到工程所在地建设行政主管部门审批，并在环保部门备案后，才能进行连续施工。

3.5.3排污申报登记

工程开工前15日，应当到当地环保部门进行噪声排放登记，填报施工现场环境保护申报表。

3.5.4一般噪声源

a)   土方阶段：挖掘机、装载机、推土机、冲气站、空压机、运土车、压路机、平地机等。

b)   打桩阶段：打桩机、振捣棒、砼土罐车等。

c)   结构阶段：砼泵、振捣棒、砼罐车、空压机、支拆模板、模板加工、搭折脚手架管、模板修理、电锯、压刨、塔吊、外用电梯等。

d)   装修阶段：拆脚手架、石、木材切割、电锯、电刨、冲击钻、气泵、外用电梯等。

3.5.5噪声控制措施

3.5.5.1土方阶段噪声控制措施

a)土方施工前，项目经理部应按《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》的要求，建好临时设施，包括施工场界围墙及临时建设。

b)操作人员需经过环保教育。

c)施工过程中严格控制推土机一次推土量，挖掘机、装载机和翻壮斗车的装载量，严禁超负荷运转。

d)加强施工机械的维修保养，缩短维修保养周期。

e)合理安排车辆，禁止运土车集中等候，并作到车停机关，尽量避免噪声叠加。

f)合理安排挖土工序，白天挖土靠近人口集中的区域，夜间及午间休息挖土靠近远离人群集中的区域。

3.5.5.2打桩阶段噪声排放控制

a)   禁止夜间使用打桩机。

b)   护坡桩为砼灌注桩时，其控制措施同结构阶段，砼浇注噪声控制措施。

3.5.5.3结构阶段噪声控制措施。

a)振捣棒噪声排放控制

b)尽量选用质量好的振动棒，振捣棒使用完毕后及时清理干净保养好，振捣砼时，禁止振钢筋或钢模板，并做到快插慢振，振捣砼时，配备相应人员控制电源及电源开关，防止振搞棒空转。

c)砼泵车、砼罐车噪声排放控制。

d)因施工场地狭小，砼泵车、砼罐车必须设在界外的，砼罐车围起来，对砼泵出租方施加影响，要求其加强对砼泵的维修保养，加强对砼泵、砼罐车操作人员的培训及环保责任心教育，保证砼泵罐车平稳运行，尽量减少噪声污染。

e)模板、脚手架支设、拆除、搬运、修理噪声排放控制。模板、脚手架支设、拆除、搬动时必须轻拿轻放。钢模板、钢管修理时，禁止用大锤敲打，使用电锯锯模板，切割钢管时，应及时在锯片上刷油，且模板、锯片送速不能过快，木工棚必须封闭。

3.5.5.4装修阶段噪声控制措施

先封闭周围，然后装修内部，要单独设立石材加工、切割厂房，使用电锤时应及时在各零件间注油。

3.5.5.5在敏感区域施工时，应在噪声影响区域的作业层用降噪安全围帘包裹。

3.5.5.6施工现场的木工棚应做封闭处理。

3.5.5.7搅拌机应设在搅拌机棚内，并有可行的防尘措施，搅拌机及输送泵应设与其匹配的沉淀池。

3.6扬尘管理

3.6.1一般尘土

施工机械铲运、运填土方、现场土方堆放、现场裸露的地表、易飞扬材料的运输、车辆沾带物污染路面、特殊施工工艺、作业面及外脚手架、现场搅拌站、现场垃圾站。

3.6.2扬尘控制措施

3.6.2.1铲运回填土方生产扬尘的控制措施。

现场进行挖土应设专人淋水降尘，挖运土方的车辆所经过的场内路线应进行淋水，回填土时，土壤上必须经常淋水降尘。

3.6.2.2土方堆放产生扬尘的控制措施：

现场一般不堆放土方，如特殊情况需在现场堆放时，应采取覆盖，表面临时固化，及时淋水降尘等措施。

3.6.2.3裸露的地表扬尘控制措施

尽量增大现场道路硬化面积，未硬化部位可覆盖一层细石子，其余部分可视具体情况进行临时绿化处理，禁止浮土露天。

3.6.2.4车轮污染产生扬尘的控制措施

施工现场车辆出入口处的路面应进行硬化，并设置车辆清理用具或车辆冲洗设施，设洗车设施的要有废水沉淀池。

3.6.2.3.6特殊工艺扬尘的控制措施

地基处理：塔吊基础、砌筑、抹灰等需使用石灰粉时，其堆放地应封闭或做好良好的覆盖，大风时禁止拌制作业，必须进行时应采取良好的围挡和洒水降尘措施

3.6.2.6搅拌站扬尘的控制措施

搅拌站区域应进行硬化，搅拌机应有喷淋设施或喷水用具，搅拌站用水泥等材料库应封闭或作良好覆盖。

3.6.2.7现场垃圾扬尘的控制措施

施工现场的垃圾站应及时清理，并对其进行封闭处理，建筑物内清理垃圾必须使用专用垃圾道或用袋装运到垃圾站。

3.6.2.8作业面及外脚手架扬尘的控制措施。

施工中应采取周边封闭措施，强调工完场清制度，并及时对外脚手架进行清理处理。

3.6.3一般遗洒源

工程土方渣外运、施工垃圾清运、散装材料运输、砼输运车。

3.6.3.1工程土方渣土外运产生遗洒的控制措施

土方渣土运输装载最高点不得超过槽帮3.60公分，两侧边缘必须低于槽帮13.6公分，并采取有效措施封闭严密。

3.6.3.2施工垃圾清运产生遗洒的控制措施

施工垃圾清运必须清运至环保部门指定处，装载时不得超过槽帮。

3.6.3.3砼车（运输车）必须清理干净或用水冲洗干净后，方可开出现场。

十一、机械设备管理制度

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一、    机械设备使用管理规定

为了正确合理使用机械设备，防止设备事故的发生，更好的完成企业施工任务，特制定本制度。

（1）   必须严格按照厂家说明书规定的要求和操作规程使用机械。

（2）   配备熟练的操作人员，操作人员必须身体健康，经过专门训练，方可上岗操作。

（3）   特种作业人员（起重机械、起吊指挥、挂钩作业人员、电梯驾驶等）必须按国家和省、市安全生产监察局的要求培训和考试，取得省、市安全生产监察局颁发的“特种作业人员安全操作证”后，方可上岗操作，并按归家规定的要求和期限进行审证。

（4）   实习操作人员必须有实习证，在师傅的指挥下，才能操作机械设备。

（5）   在非生产时间内，未经主管部门批准，任何人不得私自动用设备。

（6）   新购或改装的大型施工设备应有公司设备科验收合格后方可投入运作，现场使用的机械设备都必须做标志、挂牌。

（7）   经过打修理的设备，应该由有关部门验收发给使用证后方可使用。

（8）   机械使用必须贯彻“管用结合”、“人机固定”的原则，实行定人、定机、定岗位的岗位责任制。

（9）   有单独机械操作者，改人员为机械使用负责人。

（10） 多班作业或多人操作的机械（如塔吊、升降机），应任命一名为机长，其余为组员。

（11） 班组共同使用的机械以及一些不宜固定操作人员的机械设备，应将这类设备编为一组，任命一名为机组长，对机组内所有设备负责。

（12） 机长及机组长是机组的领导者和组织者，负责本机组设备的所有活动。

（13） 在交班时，机组负责人应及时、认真的填写机械设备运行记录。

（14） 所有施工现场的机管员、机修员和操作人员必须严格执行机械设备的保养规程，应按机械设备的技术性能进行操作，必须严格执行定期保养制度，做好操作前、操作中、操作后的清洁、润滑、紧固、调整和防腐工作。

（15） 起重机械必须严格执行“十不吊”的规定，遇六级（含六级）以上的大风或大雨、大雪、打雷等恶劣天气，应停止使用。

（16） 机械设备转运过程中，一定要进行中修、保养，更换已坏损的部件，紧固螺钉，加润滑油，脱漆严重的要重新油漆。

二、    机械设备走合期制定

（1）   一般机械的走合工作，由使用单位派修理工配合主管司机进行，特种和大型机械，由公司业务主管部门组织实施。

（2）   机械（车辆）的走合期必须按说明书进行，要逐步加载，平稳操作，避免突然加速或加载。

（3）   走合期内出现问题或异常现象时应及时停机，待找出原因，处理后方可继续进行。

（4）   重点设备的走合期，必须在供方和公司有关部门技术人员的指导下进行。

（5）   走合期结束后，应进行一次全面的检查保养，更换润滑油脂，并由机械技术负责人在记录表上签章，交付正常使用。、

三、    机械设备交接班制度

（1）   所有多班作业设备的操作人员必须严格执行交接班制度。

（2）   交接班内容。

1)    本班完成任务情况，生产要求及其他注意事项。

2)    本班机械运转情况，、燃油、润滑油的消耗和准备情况。

3)    本班保养情况、存在问题及注意事项。

（3）   由交班人负责填写本班报表及交接班记录，接班人核实后交班人方可下班。

（4）   严禁交班人故意隐瞒机械故障或存在问题。

（5）   如因交接不清，设备在交班后发生问题，由接班人负责。

（6）   设备管理人员应经常检查交接班情况，查看交接班记录。

四、    机械设备使用“三定”制度

（1）   凡需持证操作的设备必须执行定人、定机、定岗位的“三定”制度。

（2）   中型机械一班制时，采用一人一机此人称机长或操作负责人。

（3）   大型多班多人作业的机械，由机长主管，其余为操作保管人。

（4）   中小型机械采用一人多机，要挂牌以示管理范围，无法固定人员的多用途及附属性机械应由班组长或指定具体负责人员进行管理。

（5）   为保证机长和操作人员的相对稳定，以及机械设备的合理使用和保养，要做到：

1）   一般机械的主管司机（负责人）由项目经理部任命。

2）   重点设备的司机长由由使用单位提出人选，报公司审批后正式任命，并报上一级主管部门备案。

3）   机长（负责人）一经任命不能轻易调动，如需调动须经原审批单位批准。

五、    机械设备安全管理制度

（1）   必须认真贯彻执行ISO9002质量保证体系中机械设备管理职能要素，建立机械设备管理台帐，健全管理机构和各项管理职责。

（2）   新购机械设备必须由项目部申请，工程处安全设备科审核，工程处主任审批后方可购置，新购的设备必须具有制造商的生产和经销许可证，并附有检验报告和相关资料，经工程处安全设备科验收确认后方可购进使用，并及时建立新的台帐。

（3）   项目部之间调配的机械设备必须完好，附件配件齐全，由项目安全设备管理员到现场验收确认后方可调进，并办理交接手续。

（4）   大型机械设备的安装拆卸，必须先编制施工方案，经公司审批后方可进行。装拆工作由公司大型机械安装队进行。大型机械设备安装调试完毕后，必须组织自检，并报公司验收，由公司安全设备科报检测部门检测，在取得合格证后方可正式启动使用。大型设备的安装拆卸资料必须报公司和当地安监部门备案。

（5）   中小型机械设备的安装拆卸工作由项目部组织进行，安装完毕后进行自检，并做好相关验收检查记录，部分验收检查资料报上级部门存档。

（6）   必须根据工地现场的具体情况和特点合理配备相应的机械设备，并配备技术水平较高的操作人员和维修保养人员。

（7）   大型机械操作人员必须经北京市有关部门培训，经考试合格取得操作证后方可独立作业，并按时验证复证。中小型机械设备操作人员必须经公司指定的培训部门培训合格取证后方可持证上岗。

（8）   进一步提高操作人员的高度责任心和操作技术本领，作业人员必须遵守操作规程，做到“精心操作、杜绝违章”，能有效的掌握机械设备性能特点并具有一定的设备维修保养经验和能力。机械设备使用中一定要做到“勤检查、勤保养、勤联系”，保养必须遵守“清洁、润滑、紧固、调整、防腐”的十字作业方针，禁止设备带病运转。

（9）   项目部安全设备管理人员必须定期对操作人员进行安全技术交底和操作规程交底，并根据不同的作业特点及时进行针对性的安全交底。操作人员必须进行例行检查和保养，并做好机械台班运行例保记录。严禁违章指挥和违章作业，在遇到所作业内容和设备状态危机设别和人生安全时，操作人员有权拒接作业，现场管理人员必须立即予以制止并采取有效措施进行控制处理。

（10） 现场施工机械实行“定人、定机、定岗位”的责任制，禁止无证作业。

（11） 项目部必须组织对机械设备进行定期检查和专项检查，对危险作业内容进行监控，发现问题及时排除，并建立机械设备管理台帐，及时反馈机械设备使用情况和性能状况，以保证机械设备的使用安全，防止设备事故的发生。

六、    机械设备检查制度

（1）   总则

为了确保现场机械设备在施工中正常运转，搞好机械设备的平时维修、保养和合理使用，提高机械设备完好、使用率，杜绝重大机械事故，避免一般机械事故，延长机械使用寿命，做到安全生产，文明施工，特制定本制度。

（2）   机械设备检查方法

项目部机管员每月定期对本项目部的机械设备进行一次检查，并将检查资料整理归档后备查。

（3）   机械设备检查内容

1）   各类机械设备安全装置是否齐全，限位开关是否可靠有效，设备接地线是否符合有关规定。

2）   塔吊轨道接地线、路轨顶端止挡装置是否齐全可靠。

3）   轨道铺设是否平整，拉杆、压板是否符合要求。

4）   设备钢丝绳、吊索具是否符合安全要求。

5）   各类设备制动装置性能是否灵敏可靠。

6）   固定使用设备的布局搭设是否符合有管规定。

7）   人货电梯限速器、附墙装置是否符合有关规定。

8）   井架、人货电梯进出口处、防护棚、门是否符合有关规定。

9）   机械设备重要部位螺钉是否紧固，各类减速箱和滑轮等需要润滑部位的润滑是否符合有关规定。

七、    机械设备事故处理制度

（1）   总则

为合理处理由于使用、维修、管理不当等原因而造成机械设备非正常损坏的统称为机械事故。

（2）   事故分类

1）    一般事故：机械设备直接经济损失为2000～20000元，或因损坏造成停工7～14天者。

2）    大事故：机械设备直接经济损失为20001～50000元，或因损坏造成停工15～30天者。

3）    重大事故：机械设备直接经济损失为50001元以上，或因损坏造成停工31天以上者。

4）    非责任事故：指事前不可预料的自然灾害所造成的破坏行为。

（3）   事故处理原则

1）    事故发生后应先抢救受伤人员，保护事故现场，以利于事故的分析处理。

2）    各类事故发生后，都应进行认真的检查、分析，任何人不得隐瞒不报，弄虚作假。

3）    严格执行三不放过原则，即事故原因分析不清不放过、事故责任者与群众未受到教育不放过、没有防范措施不放过。

（4）   事故处理方法

1）    一般事故由处理，并填写《设备事故报告表》报公司设备管理部备案。

2）    大事故由公司处理，并填写《设备事故报告表》报总公司主管部门备案。

3）    重大事故由公司设备管理部逐级上班，按上级有关部门指示精神对事故进行分析并提出处理意见，报送总公司主管部门审批，并填写《设备事故报告表》。

八、    机械设备报废制度

（1）   机械设备报废条件

机械设备凡具备下列条件之一者，均可申请报废。

1）    设备主要结构、部件已严重损坏，虽经修理其性能仍达不到技术要求和不能保证安全生产的。

2）    修理费过高，在经济上不如更新合算的。

3）    因意外灾害或事故，设备受到严重损害已无法修复的。

4）    技术性能落后、耗能高、没有改造价值的。

5）    设备超过使用周期年限、非标准专用设备或无配件来源的。

6）    国家明文规定列为强制淘汰的设备。

（2）   机械设备报废处理原则

1）    凡经批准报废的设备可核减设备资产和实力台帐。

2）    设备报废后，原则上不准继续使用或整机出售给其他单位。

3）    对报废设备的零部件拆卸，必须经设备管理部门同意，并办理有关手续，其余部分一律送交总公司规定的回收公司。

（3）   机械设备报废处理程序

1）    对需报废的设备，各单位要组成技术鉴定小组进行全面的技术鉴定。

2）    根据技术鉴定小组对设备的鉴定情况，填写设备报废申请表，经公司领导审核后上报总公司。

3）    车辆报废应先由公司办理车辆注销手续，后报总公司办理资产报废手续。

十二、库房管理制度

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1.目的

规范库房管理程序，对库房内存储的各类物资做到妥善保管，严格出入库制度，厉行节约。

2.适用范围

公司的库房管理

3.对仓管人员的要求

3.1仓管人员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、保管知识、规格用途、存放期限等。

3.2及时、准确地做好记账工作，如实反映物资的库存及发放情况。

3.3经常保持库房环境的整洁文明、各种物资存放的整齐。

4.程序

4.1验收进库制度

4.1.1所有入库物资在入库前由验证人员（库管员兼任）进行验证，库管员对那些性能不了解而无法作出验证结论的物资，由库管员请物资使用部门人员进行共同验证。验证合格的A类物资由验证人员（共同验证的由库管员和使用部门验证人共同）在验证单上签字，并将验证单附于入库单后，作为验证合格的依据；验证合格的B类物资由验证人员在入库单上签字作为验证依据。验证不合格的物资即应作出“不合格”标识，放入不合格区内，或由采购人员立即退货，否则按《采购控制程序》处理，即：“不合格采购物资需让步接收时，应由验证人员提出，管理者代表审批”。

4.1.2物资进库前由采购人员填写《收料单》，写清物资的名称、规格、数量、单价和金额。

4.1.3凡尚未取得发票而先行进库的物资，库管人员及采购人必须核对《收料单》上所列的规格、数量与实收物资及送货单是否相符。

4.1.4已取得发票的物资，还必须对发票上所列的内容进行核对。

4.2库存物资的标识

4.2.1库存物品应标识其名称、规格、数量等，凡原包装上有物品名称、规格的，可利用原标识。

4.2.2不合格物品不得入库（或在库内标出不合格品存放区），因此，库内物品不再标识其验证状态。

4.3库房材料保管规定

4.3.1材料入库，应根据材料的具体性能，分类存放在清洁的货架上，不能上货架的要有地台垫底，不得与带酸、碱类材料混放。

4.3.2各类物资应做到账物相符。

4.3.3每月进行一次盘点，盘点时要检查材料的锈蚀情况，发现问题及时处理；应坚持先进先出，轮换发货的原则。

4.3.4盘点中发现有盘盈、盘亏等情况应查明原因及时报告主管领导及财务部。

4.3.5 镀锌管件材料螺纹部分应涂防锈剂并存放在货架上，以免受空气侵蚀。

4.3.6各类螺钉，应在螺纹部分涂防锈剂并存放在有防潮纸的盒内，以免防锈油脂干涸而影响材料寿命。

4.3.7建筑小五金（如拉手、锁等）应注意保护镀层，防止剥落。保管中包装盒必须完整。

4.3.8各类阀件，大规格的可存放在干燥地坪上，小规格的放在货架上。阀件密封的保护层应保持完整，以免影响密封。

4.3.9电器材料要存放在干燥、洁净的地方。

4.3.10 橡胶类应避免受热和与溶解性油料接触。

4.3.11存贮环境要做到防锈、防潮、防火、防水、防腐。对温度有特殊要求的物品应放在相应环境中。

十三、外包过程管理规定

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1.总则

1.1目的

对公司项目外包过程进行控制，确保其质量和进度。

1.2适用范围

公司过程项目的外包管理。

1.3职责及权限

1.3.1工程部负责对外包方及外包工程进行监督和管理。

2.合格外包方管理

2.1合格外包方评审标准

(1)“Ａ”级合格外包方

a、近几年来与我公司有二项外包工程施工良好业绩，施工进度快、质量好，安全生产、文明施工，守合同、重信用；

b、项目经理施工经验丰富，管理能力强，业绩佳；

c、技术、质量、安全、生产等专业管理力量较强，具有独立组织工程施工能力；

d、专业技术工人水平高，工种比例适当，持证人员数量满足施工要求；

e、能够提供施工所需要的装备；

f、持有相应工程总承包或专业承包资质等级证书；

g、企业财务状况良好。

(2)“Ｂ”级合格外包方

a、具有相应的施工资质等级证书；

b、具有较好的履约能力和信誉；

c、具有与其企业资质相适应的机具、装备及各类专业管理人员、技术工人，相关人员应持有相应的岗位证书；

d、具有独立施工能力，能保证施工进度、质量、安全。

(3)“Ｃ”级合格外包方

a、 具有专业承包施工资质等级证书；

b、 能够履行合同；

c、 具有与其企业资质相适应的机具、装备及各类专业管理人员、技术工人；

d、 具有一定的专业施工能力。

2.2合格外包方评审

2.2.1外包方商由工程部推荐后，按以下程序审批：

(1)项目部提供外包方的基本情况表。

(2)需要时，公司对推荐的外包方进行全面考察，收集相关材料，提交考察报告。

(3)公司按2.1评审标准对外包方进行评级，经公司领导审批。

2.2.2考核的主要内容

(1) 外包方的“三证一绩”，即法人营业执照、资质等级证书、安全施工许可证原件和施工业绩。

(2)外包方的项目经理、技术人员、工种技术带头人以及队伍素质等方面的情况。

(3)外包方的技术装备状况。

(4)外包方以往履约情况。

(5)外包方财务状况。

2.2.3对外包方的考核采取提供资料审查、业绩审查或实地考查三种方式。

2.2.4经公司评审合格，列入年度合格外包方名单并发文，有效期为两年,到期之后按本规定重新评审。

2.2.5合格外包方采取动态管理，每年根据其参与我公司工程项目施工竣工评价情况实行升、降级制度。施工业绩好的单位升级，施工业绩差的单位降级，当年未承建我公司工程外包项目施工的单位不调级。

3.工程外包策划

3.1工程承包合同签订后，工程部应在5天内组织合同交底，在5天内完成图纸会审，在对施工任务进行详细的分解、分析基础上，确定需要外包工程项目，在外包工程开工15天前向公司上报《外包工程计划表》批准。

3.2公司经讨论后确定需对外外包的工程项目，通知项目部，项目部必须优先在“A”级外包队伍中选择，确定后以书面形式通知公司。对“A”级外包队伍确无施工力量或有其它特殊原因须选择“B、C”级外包队伍时，必须说明原因，上报公司领导审批同意后，再确定施工单位，签订外包合同。

3.3外包合同由项目部组织签订。项目部负责拟订合同初稿，外包合同内容不得与总承包合同有抵触。并完善在合同会签、审批手续后，送综合部审核及加盖公司“合同专用章”。

3.4外包合同中应明确外包方的技术、质量、安全、工期、材料管理等责任，满足公司质量保证体系的管理要求。

4.工程管理

4.1工程前期准备依据《施工过程控制程序》相关要求进行。

4.2外包方现场管理纳入公司的管理范畴。

4.3现场文明施工、产品防护及安全文明生产管理依据施工组织设计内容和公司相关要求执行。

4.4外包方施工现场管理及考评

4.4.1考评内容

工程进度、安全生产、文明施工、工程软件资料及服务配合等

4.4.2考评周期

外包方项目经理（施工经理）每季按时参加项目部组织的工程考评、检查会。

5.材料管理

5.1材料管理中工程技术资料的整理交接，按工程承包的方式，由外包方办理的，外包方应按公司有关技术要求负责整理，并做好交接工作。

5.2外包方施工中工程材料管理，应严格按程序文件要求进行过程质量控制和填写各种记录文件。

5.3外包方自行供应用于工程主体的材料，使用前必须对其质量证明文件和材料实物鉴定确认，并做好相关登记，否则不得使用。

5.4外包方用于工程的自购材料，其质量证明文件应报送公司项目部备案存档。

5.5工程材料按规范要求需进行用前复验的，由外包方自行办理并承担费用。

6.设备管理

6.1外包方在参与公司工程项目施工前，应根据所承担项目的施工特点和管理要求，制订管理措施，明确设备、材料管理人员和主管领导。

6.2公司项目部是外包方设备管理的归口管理部门，并且有责任对外包方的管理人员进行管理程序交底和管理业务培训，使之符合公司的有关管理要求。       

6.3外包方根据承担施工项目的施工内容和承包形式，配备施工机具设备，其操作人员均应持有相应的设备操作证。

6.4所有设备操作证均应由公司施工现场设备主管人员确认，并登记备案，严禁无证人员上机操作。

6.5凡以劳务用工形式承担工程施工（或作业）的外包方，其工程施工机具由公司项目部负责配置。

6.6凡以工程承包形式承担公司项目施工的外包方其进入施工现场的设备(含特种设备)，应由公司项目部人员做进场前使用确认，经检查合格后方可进场，并在设备上粘贴“使用许可证”。公司设备主管人员有责任对到场设备进行认真检查并确认，严禁不完好设备进入施工现场。

6.7外包方进入施工现场的施工机具设备，要根据公司施工现场有关规定进行外观标识，并做到单机有罩，群机有棚，下垫上盖，摆放整齐，接线规范，无漏油、漏电、漏水等现象，设备性能安全完好。

6.8现场故障设备或闲置设备要有停用标识，并且所有设备均应做到维护保养及时。

7.技术管理

7.1工程部应对首次承担公司项目工程施工的外包方技术人员进行培训与交底。

7.2施工技术文件准备

工程部应根据施工组织设计的规定安排外包方的施工技术文件编制工作，报工程部审批。

7.3施工过程控制

(1) 外包方应按照批准的施工技术文件组织施工，实施必需的检验和试验，确保工程质量和进度符合文件规定的要求。

(2) 外包方应随工程进展及时、准确记录施工质量与控制信息，认真整理汇总，确保质量记录真实反映施工质量情况。

(3) 项目部门应及时对外包方的施工过程、质量记录进行监督检查。检查发现的问题，应及时书面通知外包方进行整改，并验证整改结果。

7.4工程验收

(1) 外包工程竣工前，外包方应对外包工程进行检查，确认已满足下列条件：

a工程已按图纸要求全部施工完；

b工程所需的检验、试验已全部完成，且已经有关方签字确认；

c竣工资料齐全，且已按要求汇总、整理完。

确认后，外包方可向项目部提出外包工程验收报告，报项目部核查。

(2) 项目部接到报告后，应组织对外包方申请验收的工程实物与相关记录进行核查，确认均符合设计、规范和技术文件要求后签字验收，办理竣工资料移交手续。

8.质量管理

8.1外包单位必须按照外包合同的规定对其外包工程的质量负责。

8.2施工过程的质量控制

8.2.1外包单位在开工前应编制施工方案、技术措施报项目部审查批准。

8.2.2外包方必须按照设计文件、施工规范的要求及时进行质量自检并作好记录。

8.2.3项目部质量员对关键工序进行现场检查确认，如有不符合设计文件、施工规范，则令其立即整改。

8.2.4工序交接检查

(1)上道工序不经检查合格，不得进行下道工序的施工。

(2)外包单位内部工序交接由外包方质量员组织，项目部质量员进行抽查。

(3)外包单位与外部工序交接检查，由项目部质量员组织。

(4)工序交接检查必须填写工序交接记录。

8.2.5隐蔽工程检查验收

(1)外包单位在隐蔽工程自检合格后应及时通知项目部质量员，在质量员验收确认前，不得自行隐蔽。

(2) 项目部质量员在接到外包单位的隐蔽工程报验后，应及时进行检查确认。

8.2.6质量验评

(1)外包单位应按专业工程质量检验评定标准及时进行分项工程的质量评定，质量员对评定结果进行抽查。

(2) 质量员应及时组织进行分部工程、单位工程的质量评定。

8.2.7检验状态标识

(1) 质量员应按工程检验状态标识的规定向外包单位进行详细交底。

(2)外包单位应按照项目部的规定，在施工过程中及时做好工程检验状态标识，质量员应经常组织检查，对不符合规定者，责令其限期整改。

9.安全管理依据公司安全管理相关文件进行。

十四、车辆运输安全管理制度

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一、           严禁驾驶员带病、车辆“带病”运输作业。驾驶员长途运输每天不得超过6小时，两个司机不得超过12小时，确保运输安全。

二、           驾驶员在行车前、行车中禁止饮酒，杜绝疲劳驾驶，在行驶中要自觉遵守交通法规。

三、           对拌合站的分解部件，超高、超长、超宽、超重部分装运时要求再次分解，对确实无法分解的要办理有关手续，否则，驾驶员有权拒绝装运。

四、           在装运现场及运输途中要及时瞭望、规避空中的障碍物，如：电线、通讯电缆、绳索、桥涵、门楼及广告牌等。

五、           在行驶中对不明路段、路况（如：乡村路段、山区弯道路段、河床临时路段、塌方后临时修建的路段及进出现场临时修建的路段）驾驶员要下车观察，必要时要有一人在前引导通过。

六、           在行驶途中要对车辆及所拉货物的捆绑及时检查，发现问题及时处理，对自己不能处理的问题应及时上报部门负责人，如发生意外事故时应及时报警求助。

七、           对违反交通法规造成的事故视情节对驾驶员处以100-2000元的罚款。

八、           谁让驾驶员违规拉运，如造成事故谁承担责任并处以100-5000元的罚款。

九、           为了确保设备及所有车辆转场的安全，增强驾驶员的安全意识和工作积极性，年终进行安全评比，未发生大小事故者，板车司机奖励3000元，卡车司机奖励2000元，其他车辆司机奖励1500元。

十五、劳动保护用品管理规定

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1.目的

为了加强劳动保护和防护用品的使用管理，保障劳动者的安全与健康，特制定本作业指导书。

2.适用范围

适用公司职业健康安全管理体系运行中的安全帽、安全带、安全网、绝缘护品、护目镜、耳塞，防尘口罩等防护用品使用管理的控制。

3.术语定义

采用公司《管理手册》中的有关术语定义。

4.职责

4.1公司工程部负责向项目部及时提供符合职业健康安全管理要求的防护用品信息，并对劳动保护和防护用品的使用进行监督。

4.2工程部负责编制《合格供方名单》并进行劳动防护用品的采购、保管、发放。

4.3项目部安全员对施工现场的防护用品的使用情况进行检查，对存在的问题负责整改，监控外施队伍的劳动保护和防护用品的使用情况。

5.工作程序

5.1劳动防护用品分为一般劳动防护用品和特种劳动防护用品。

5.1.1一般劳动防护用品范围：安全网、安全带、安全帽、配电箱、漏电保护器、电焊机专用防触电保护器等。

5.1.2特种劳动防护用品范围：电焊机护目镜和面罩、防噪声护具、防尘口罩、绝缘皮鞋、绝缘手套等。

5.2采购

5.2.1一般劳动防护用品由工程部负责按照《合格供方名单》进行采购，并按规定发放、使用。

5.2.2采购特种防护用品应到定点经营单位或生产厂家，销售的特种防护用品应有相应的安全生产许可证编号、产品合格证和安全鉴定证。具体采购中的采购计划、采购手续、保管、发放等执行公司《采购控制程序》。

5.3特种劳动防护用品的发放标准参照国家经贸委安全[2000]189号《劳动防护用品配备标准(试行)》执行。

5.4公司工程部负责向各项目部提供符合职业健康安全管理要求的防护用品信息。

5.5项目部安全员应随时检查施工现场防护用品的使用情况，对存在的问题负责整改，并检查、监督外施队伍的劳动保护和防护用品的使用情况。。

5.6项目部相关部门对劳动防护用品的发放填写《劳保用品发放登记表》。

6、相关文件

6.1《劳动防护用品配备标准(试行)》      国家经贸委安全[2000]189号

6.2《劳动防护用品管理规定》          原劳动部1996年6月1日施行

6.3《关于进一步加强劳动防护用品管理的通知》 国经贸安全[1999]451号

劳动防护用品配备标准           

注：“√”表示该种类劳动防护用品必须配备；字母表示该种类必须配备的劳动防护用还应具有附录A“防护性能字母对照表”中规定的防护性能。

附录A                     防护性能字母对照表

cc——防刺穿     cj——防冲击        fg——防割     

ff——防辐射     fh——防寒          fs——防水     

fy——防异物     fz——防砸（1~5级）hj——焊接护目

hw——防红外     jd——防静电        jf——胶面防砸

jy——绝缘       ny——耐油          sj——耐酸碱

zr——阻燃耐高温zw——防紫外

纱布口罩不得作防尘口罩使用。

防毒护具的发放应根据作业人员可能接触毒物的种类，准确地选择相应的滤毒罐(盒)，每次使用前应仔细检查是否有效，并按国家标准规定，定时更换滤毒罐(盒)。

十六、合同管理制度

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1、目的

为了加强合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《合同法》及其它有关法规的规定，结合公司实际情况，特制订此制度。

2、   范围

适用于公司工程合同、供应合同和公司与项目部签定合同的管理。

3、   合同管理要求

3.1签约人在签定经济合之前，必须认真了解对方当事人的情况，认真审查合同的合法性，严密性、可行性，确保所签合同有效，有利。

3.2任何人对外签定合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私，损公肥私，谋取私利，违者依法严惩。

3.3建设工程施工合同必须由公司统一与建设单位签定外部合同，与项目部签定内部合同。

3.4所有工程项目必须由项目部自行组织完成或按照有关规定内部分工完成分部分项工程，不得非法转包。

3.5签定材料供应合同，公司有权监督检查，不得在工程上使用不合格的建筑材料，建筑物配件、设备等。

3.6严格按照施工规范组织施工，接受建设行政主管部门或其授权机构以及业主的监督检查，不合格工程不得投入使用。

3.7公司对项目部的财务、工程进度、工程质量、安全生产等有权进行检查监督，如有不服管理者，根据有关规定公司可以终止内部合同，并追回合同范围内的经济损失。

3.8对每项工程，均由公司统一与建设单位进行竣工结算，财务部按照内外合同规定及时清算工程数。

3.9一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同，守信用”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面旅行。

4.合同日常管理

4.1合同编写

合同编写工作由工程管理部负责。

4.1.1合同起草的依据：

a)国家有关工程建设的法律、法规。

b)建设单位的招标文件。

c)本公司的投标文件和“投标书评审记录”。

d)中标通知书。

4.1.2施工合同的内容应符合国家工程建设“施工合同”示范文本格式，如有其他约定事项或附加条款在双方协商一致下应在合同上写明。

4.2合同的打印、发放。

4.2.1合同的打印由人力行政部安排，由工程管理部校对，总经理签发后合同由人力行政部加盖印章。签署后的合同，正本由人力行政部存档保管。

4.2.2合同的分发工作由人力行政部负责。合同的分发范围：建设单位、监理单位、工程部、项目部、财务部。

4.3合同变更

4.3.1合同变更：合同实施过程中，任何一方都可根据情况的变化，提出变更合同的要求。在经双方协商同意的情况下，可对合同进行修订。

4.3.2合同延误：如果由于业主或第三方（如设计单位）的原因造成施工受到阻碍或延误，以致增加了施工时间，则项目部经理应及时通知建设单位，增加的工作量应作为附加工作，施工期限应相应延长。

4.4合同的保管、存档和销毁

4.4.1合同均由人力行政部统一编号、登记、存档销毁。

4.4.2各部门使用的合同由各部门负责人保管，项目竣工后交档案室归档保存。

4.4.3当合同内容全部履行完毕，档案室只长期保存一份完整正本合同文件。其它收回的副本合同经总经理审批后全部销毁。对外工程合同由档案室建立合同档案，对内合同由财务部统一管理，确保工程合同不丢失、不损坏。

十七、危险化学品管理规定

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1、目的

建立危险化学品的采购、运输、储存和使用管理规定，有效地预防危险化学品事故。

2、范围

凡公司使用的爆炸品、压缩气体、自燃物品、毒害品和腐蚀品均适用。

3、职责

3.1 工程管理部负责危险化学品的采购、运输；

3.2 库房和项目部负责危险化学品的登记、储存和防护；

3.3 项目部负责危险化学品的领用和使用。

4、内容

4.1工程管理部在采购危险化学品之前，要求其供应商提供生产许可证、质量合格证和危险化学品安全技术说明书。工程管理部在接收危险化学品前必须对危险化学品的安全标识、环保标识进行确认，并向库房提供其安全技术说明书。委托运输，工程部要审核其运输危险化学品的运输资格和专用车辆状况，并在合同中详细说明各自的责任范围。

4.2运输装卸时应轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒，碰撞。互相接触容易燃烧、爆炸的危险化学品，不得混合装运。装运时，要求危险化学品与车体捆绑结实，以免在运输途中掉落，发生事故。行驶严禁车辆超速，带病运行。运输时，禁止无关人员搭乘装运危险化学品的车辆，对进入施工现场的危险化学品车辆指定专门路线，严禁在非指定路线区域乱停乱放。

4.3运输危险化学品的人员，在运输过程中不得吸烟和使用其他火源。运输车辆必须配备灭火器，运输人员必须熟练使用。运输车辆上装载危险化学品不能高于车厢0.5米。

4.3危险化学品的登记、贮存和防护

4.3.1危险化学品卸货和领用、使用搬运中应对搬运人进行专门的交底，在搬运过程中应轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒。按照规定不允许接触和碰撞的材料，在搬运中应分批搬运。对环境有特殊要求的，在搬运中应考虑采取防护措施，以预防其爆炸、燃烧和泄露。

4.3.2应指定专门的库房放置该类产品，并且相互之间应依据规定进行严格隔离和采取防潮、防火、通风、防雷电措施。危险化学品应分类存放，堆垛之间的主要通道有1.5米以上安全距离，堆垛之间应留有足够的垛距、墙距、顶距和安全通道。专门库房应符合有关安全、防火规定，设立明显的“严禁烟火”、“有毒化学品”、“易燃品”、“腐蚀品”。库房应配备足够的消防设施。

4.3.3工程部要求库管员、项目部材料员对危险化学品进行登记，并严格领用审批制度，领用单经必须提出过项目经理审批后方可领用。库管员和材料员应明确发放的危险化学品的用途、数量和使用人员签名。

4.3.4库管员和材料员应每月定期对危险化学品进行查核，核对数量，做到与台账一致。发现变质、损坏、受潮的材料及时报告。

4.4危险化学品的使用

4.4.1项目部经理应在进行交底时向施工人员说明危险化学品的危害和对人员的健康影响，说明安全标签和安全技术说明书内容，以及必要的应急处理方法和自救措施。

4.4.2使用中相互混合或接触可以产生激烈反应、燃烧、爆炸、放出有毒气体的两种及以上的危险化学品不能混放。标签无法辨认的化学品都要当成危险化学品重新鉴定后，小心处理，不可乱扔。

4.4.3使用后的易燃易爆胶粘剂、溶剂应贮存于铁柜中，柜的顶部有通风口，严禁在现场存放大于20L的易燃液体。压缩气体必须存放阴凉干燥处，严禁明火，远离热源。气焊和切断，氧气罐、乙炔罐应远离操作区域5米以上。

4.4.4施工现场，必须配备消防器材，并让每个员工学会灭火器的使用。

4.4.5施工人员在使用后及时清理盛装危险化学品的容器，依据《固体废弃物管理规定》进行。销毁处理废气危险化学品时，应采取有效安全措施，做到无害处理，必要时应制订应急预案和准备应急器材，以防事故的突然发生。

十八、节能管理制度

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1、目的

加强能源管理，科学合理地利用能源、资源、杜绝浪费的现象。

2、范围

凡在本公司所有的活动涉及资源、能源消耗均适用。

3、内容

3.1施工用水

3.1.1各项目部依据公司项目用水指标，考虑进度计划及水电预算，制订月度用水计划。

3.1.2工程部应关注最新节水设备的使用以探讨其在施工中使用的可能性。若决定采用，则需要依据“三同时”原则。

3.1.3施工区与生活区应分别安装水表计量，以实行分类统计和控制。

3.1.4施工现场一律使用节水型截门或水龙关控制，胶管末端不得采用回折止流，水管衔接处要拧紧、绑牢，防止滴漏。

3.1.5在施工现场的供水部位或醒目位置，要设立节水标志，提醒大家时刻注意节约用水。

3.2施工用电

3.2.1各项目部依据公司项目用电指标，考虑进度计划及水电预算，制订月度用电计划。

3.2.2施工区与生活区应分别安装电表计量，以实行分类统计和控制。

3.2.3对施工现场的机具设备，做到随用随开，人离机停。

3.2.4施工现场要合理设置照明灯数量与功率，根据需要开关，杜绝昼夜长明。

3.2.5加强安全用电管理，各种机具要安装漏电保护装置，对于用电节电设备，要定期检查，保证无故障运行，安全用电。

3.3办公和生活用水、电

3.3.1人力行政部负责制订办公用水、用电计划 ，并按照每月对水电计划量与用量比较。

3.3.2办公和生活用水设施要采用节水型器具，严禁使用明令淘汰的用水器具。

3.3.3办公和生活场所采用节能和声控灯具，做到人走灯灭。

3.3.4办公和生活用水处应标识节约用水的宣传标语，提醒大家时刻节约用水。

3.4办公用品的管理

3.4.1纸张应分类存放，尽量双面使用。

3.4.2文件的审核和评审工作尽量采用软件传递方式进行，避免过多打印。

3.4.3对于保存时间不需要太长或者质量要求不高的通知和文件时，应在选择深度和等级时尽量选择最低级别。

3.4.4人力行政部应对于违反国家环保要求的墨盒、纸张和清洗剂不予购买和使用。

十九、有毒有害工种管理规定

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1、目的

对有毒有害工种实施有效管理，保护员工健康安全。

2、范围

适用于公司生产和施工中的有毒有害工种。

3、职责

3.1项目部负责劳保用品的发放。

3.2质量安全部负责进行检查。

3.3人力行政部负责员工体检和进行日常监督。

4、具体内容

4.1按照公司目前的施工过程，确定焊接、搅拌、起重、粉刷、无损检测人员为有毒有害工种，对人员、作业环境和作业器材实施严格管理。

4.2项目部在招聘该类人员时，依据劳务人员清单组织进行职业病的体检，确保其身体健康，适宜相关工种的工作。

4.3项目部应定期对其进行健康安全常识的培训，安排进行定期体检，上岗前应依据公司劳保用品的发放标准给其发放劳保用品，并教导其穿戴的方法。

4.4施工前，应要求项目部经理进行安全交底，并检查劳保用品状况，不足或损坏的应及时更换。施工队长进行现场随时检查，发现不符合及时纠正。

4.5质量安全部应在每次例行检查中对有毒有害工种人员进行安全意识、防护用品、操作规程的检查，发现不符合及时更换。

4.6对于工作中不遵守规定的人员，应及时劝告，违反者可辞退。

二十、产品自身污染管理规定

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1    目的

对施工材料自身污染和带来的健康影响实施有效管理，保护环境和保障员工健康。

2    范围

适用于公司施工中的水泥、沥青及添加剂对环境和健康影响管理。

3    职责

3.1项目部负责对所有施工用材料的符合性进行验证。

3.2项目部负责建立对材料的使用中的污染进行控制并进行人员健康防护。

3.3质量安全部负责日常检查和最终的污染检测。

4、具体内容

4.1项目部应对施工用的材料的自身污染和带来的员工健康影响进行识别并登记在环境因素清单和危险源清单中。并依据国家法律法规的要求，明确各材料的污染排放项目和最高排放限值。

4.2项目部应将材料的相关要求通报给供应商，并要求其提供保证产品自身符合要求的技术和证明文件，以及产品的自身污染释放的检测报告，作为对其进行合格供应商定期评价的主要依据。只有该产品的相关污染排放指标符合标准限值后，方可列入合格供应商名册，使用其提供的材料。

4.3每次采购的材料到货后，项目部应要求其提供产品污染排放的测试报告，并对其进行验证，符合标准后方可判定合格，进入施工现场。

4.4材料在现场搬运中应对搬运人进行专门的交底，在搬运过程中应轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒。按照规定不允许接触和碰撞的材料，在搬运中应分批搬运。对环境有特殊要求的，在搬运中应考虑采取防护措施，以预防其爆炸、燃烧和泄露。

4.5项目部在现场应指定专门的库房放置该类产品，并且相互之间应依据规定进行严格隔离和采取防潮放火、通风措施。必要时在施工组织设计中应规定其放置的方法和高度。

4.6在库房门口和堆放区域，应有明显的安全标识和类别标识。库房应配备足够的消防设施和足够通风环境。

4.7施工前，应依据要求项目部经理进行安全交底，并检查劳保用品状况，不足或损坏的应及时更换。施工队长进行现场随时检查，发现不符合及时纠正。

4.8质量安全部应在每月例行检查中对材料的使用和人员进行安全意识、防护用品、操作规程的检查，发现不符合及时更换。

4.9质量安全部应依据产品的使用量、施工进度和工程量的情况，在定期的环境指标监测中，联系地方环境检测部门，对产品污染有害物质释放量进行检测，并获得检测报告，并对照国家标准进行比对，对超出国家标排放限值的施工段进行处理和整改，直到达到国家标准要求。

二十一、固体废弃物管理规定

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1.范围

本程序规定了公司、项目在各类活动中产生的固体废弃物的管理和处置。

2.职责

2.1人力行政部负责公司机关办公、生活等活动中产生的固体废弃物的管理和处置。

2.2质量安全部及项目部负责对固体废弃物的管理和处置工作实施监督。

2.3各部门负责收集本部门产生的固体废弃物和处置归口管理的固体废弃物。

2.4全体员工都有义务和责任按环保要求分类投放固体废弃物。

3、程序

3.1管理流程图

3.2固体废弃物的分类

在施工、日常生活和其他活动中产生的污染环境的固态、半固态废弃物质，分为危险固体废弃物和非危险固体废弃物（具体可见附录一）。其中危险废弃物是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险物特性的废弃物。

3.3固体废弃物的收集及临时存放

固体废弃物不得随意丢弃处理，应收集并临时存放。

3.3.1   危险固体废弃物应按照危险废物的特性分类收集、贮存，收集方法可采用下述方法或其他更有效的方法：

a) 废旧电池单独收集存放，设置专门的废旧电池收集箱；

b) 废旧灯管及计算机消耗性配件（硒鼓、墨盒等）由采购部门统一收集，并负责临时存放；

c) 废胶片、废油漆桶等其他危险固体废物由项目指定临时存放点存放。

3.3.2   非危险固体废弃物按可回收或不可回收分类收集，收集方法可采用下列方法或其他更有效的方法：

a) 分别收集可回收或不可回收固体废弃物，并设置明显的标识；

b) 焊条头由焊工收集交至库房，由库房临时存放；

c) 大量产生的生活垃圾或建筑垃圾可就近指定堆放点，并采取必要的防护措施（防雨、防飞扬等），防止在堆放过程中污染环境。

3.4固体废弃物处置

固体废弃物处置应将固体废物焚烧和用其他改变固体废弃物的物理、化学、生物特性的方法，达到减少已产生的固体废物数量、缩小固体废物体积、减少或者消除其危险特性的活动，或者将固体废弃物最终置于符合环境保护规定要求的场所或者设施并不再回收的活动。处置原则：充分合理利用和无害化处置固体废弃物。

3.4.1   固体废弃物的处置由指定归口管理部门负责，未指定归口管理部门的由其采购部门负责。

3.4.2   收集箱（桶）、堆放点内的固体废弃物应及时处置，不得出现溢出、变质、二次污染等现象。

3.4.3   处置措施：

a) 可回收固体废弃物，如废钢材、废木材等，应尽量加以再利用；

b) 社会上有回收处置单位的固体废弃物，应委托或出售给有资质的单位；

c) 社会上没有回收处置单位但供应商可承诺回收的危险固体废弃物，采购时由工程部与供应商达成书面协议，由供应商负责处置；

d) 社会或供应商都不能处置的危险固体废弃物，由公司自行处置或设置固定的贮存场所。自行处置或贮存固体废弃物时应符合国家、地方有关规定，或与制造商联系以确定处理方法；

e) 不可回收固体废弃物，如建筑垃圾、棉纱、手套、不可回收的生活垃圾等，应委托或转移至环卫部门指定场所或地点，在转运过程中，采取防飞扬等措施，防止污染环境。

3.4.4转移（运输）危险固体废弃物应遵守危险货物转移（运输）的有关规定，归口管理部门应监督运输人员采取措施防止运输过程中丢弃、遗撒固体废弃物。

3.5监督检查

3.5.1质量安全部及项目部在日常巡检及安全检查中，应对各项目、部门产生的固体废弃物的管理和处置工作进行监督检查，确保符合环境保护要求，并进行记录。

3.5.2危险固体废弃物的处置由处置部门/项目以适当的方式予以记录并保存，记录应包含危险固体废弃物名称、数量、处理日期、接收单位、承办人等基本信息。

4、相关文件

4.1中华人民共和国固体废物污染环境防治法

4.2危险废弃物名录（2008版）

固体废弃物的分类

危险固体废弃物：石棉制品、报废电池、胶片、计算机消耗性配件（如硒鼓、墨盒等）、废灯管、废涂料/油漆桶、油棉纱、油工作服等。

不可回收：建筑垃圾、废回丝（棉纱）、不可回收的生活垃圾（如果壳、烟蒂等）

二十二、测量设备自校规程

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1、目的

针对施工中的自校器具建立校准规程，保证器具的使用精度要求。

2、范围

适用于施工中卷尺、环刀、试块、水平仪、靠尺和筛子的内部校准。

3、职责

3.1工程部负责建立器具的校准规程；

3.2计量管理员负责定期对所在施工项目部器具进行校准和记录。

4、需要的校准仪器：卷尺、水平仪

5、内容

5.1计量管理员依据施工配置的情况，对监测工具进行识别登记在监测和测量设备台帐上。

5.2在开工前计量管理员应对监测工具进行校准，合格后方可进入工地使用。施工中，应每隔半年对工具进行校准，并将校准结果填在校准记录上。

5.3校准不合格依据检测和监测设备控制程序执行。

5.4坍落度筒的校准规程

5.4.1外观检查。

5.4.2环刀内径。

5.4.3环刀高度。

5.5.1将需要校准的试块模冲洗干净，并进行编号。

5.5.2检查需要使用的卡尺是否在有效期限内，否则需要更换符合要求的卡尺。

5.5.3检查试块模螺栓、螺母是否完好无损，是否出现变形和锈蚀。

5.5.4测量试块模的长、宽、高和厚度，是否在规格范围内。

5.6石子标准筛的校准规程

5.6.1.外观：   平整无手刺   ，冲孔面朝上。

5.6.2孔数多于20个时，沿90度或60度的角两边直线测量，每一100毫米以上，至少含有5个孔。

5.7砂标准筛的校准规程

5.7.1外观：   平整无手刺   ，无变形。

5.7.2孔数多于20个时，沿90度或60度的角两边刻度放大镜直线测量，每一100毫米以上，至少含有5个孔。

5.8钢板尺和靠尺的校准规程

5.8.1测量平整度，每100毫米不超过0.5毫米。

5.8.2钢板尺测量长度、宽度。

二十三、绩效考核制度

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第一章总      则

第一条 员工绩效考核的目的是使上级能够及时对部下具有的担当职务的能力以及能力的发挥程度进行分析，做出正确的评价，进而做到人尽其才，客观合理地安置组织成员，调动员工工作积极性、提高工作绩效，为薪资调整、职务变更、岗位调动、培训等人事决策提供依据。

第二条 本规定中使用的专用术语定义如下：

（一）绩效考核：

为了实现第一条规定的目的，以客观的事实为依据，对员工成绩、能力和努力程度进行有组织的观察、分析和评价。

（二）业绩考核：

对员工分担的岗位职责情况、工作完成情况进行观察分析和评价。

（三）品德考核：

对员工在工作中表现出来的工作态度和品性进行观察、分析和评价。

（四）能力考核：

通过工作行为、观察、分析和评价员工具有的能力。

（五）学识考核：

对员工完成本职工作所掌握的知识、技能及应用情况进行分析和评价。

（六）考 核 者：

人事考核工作的执行人员。（被考核者的直接上级和隔级上级）

（七）被考核者：

接受人事考核者。

（八）考核执行机构：人力行政部

第三条 为了使绩效考核能公正合理地进行，考核者必须牢记以下几点：

（一） 绩效考核是大家的事，既为你自己，也为你的部下，更为整个公司。

（二） 被考核者期望自己的工作能力 能得到承认，考核者必须根据日常业务工作中观察到的具体事实作出评价。

（三） 被考核者期望得到公正的待遇，考核者必须清除对考核者的好恶感、同情心等偏见，排除对上、对下的各种顾虑，在自己的信念基础上作出公正的评价。

（四） 不对考核期外、以及职务工作以处的事实和行为进行评价。

（五） 公司对考核者寄 以厚望并充分信赖，考核者应该依据自己得出的评价结论，对被考核者进行扬长补短的指导教育。

第四条 本制度适用于副总经理级（含）以下的所有员工。

第二章绩效考核的分类：

第五条 绩效考核分季度绩效考核和年度绩效考核。

第六条 季度绩效考核是对被考核者每季度内的绩效完成情况进行考核，考核的标准是被考核者的岗位描述、工作目标和工作计划。

每季度绩效考核时间安排如下：

（一） 第一季度绩效考核：4月1日—10日；

（二） 第二季度绩效考核：7月1日—10日；

（三） 第三季度绩效考核：10月1日—10日；

（四） 第四季度绩效考核：1月1日—10日。

各部门的具体绩效考核的时间安排由公司人力行政部负责通知和组织。

第七条 年度绩效考核是人力行政部根据被考核者在本年度内的奖惩记录情况给予评价，并统计、汇总各季度绩效考核的得分后，得出的被考核者本年度绩效考核的最终得分。

第三章季度绩效考核的内容及实施

第八条 考核内容：业绩、品德、能力和学识，所占的百分比例分别为20%，35%，20%，25%，

第九条 业绩：对中层以上（部门经理）管理人员的业绩考核包括目标达成季度绩效考核由被考核人、被考核人直接上级和隔级上级及考核执行机构人员其同参与。其中被考核人直接上级对被考核人的季度考核与被考核人的定期述职同时进行，人力行政部仅派员记录。

第十条 季度绩效考核中，被考核人直接上级与隔级上级所占的评分比例为7：3，即季度绩效考核满分100分，直接上级评分点70分，隔级上级评分点30分。

第十一条 公司对不同级别的员工考核的侧重点不同，因此考核的评分标准也不同，考核必须依据被考核者的级别确定相应的评分标准，评分标准分高级管理人员、普通管理人员和普通员工三种评分标准。

（一）对中层以上管理人员业绩的考核项目四项包含目标达成、工作品质、工作方法和进度检查四个评价因素。每个因素的内容及评分标准如下：

1、目标达成度：是指所辖区域季度计划和预算、质量环境目标指标的执行情况，若超过目标5分，达到目标4分；尚可3分；欠佳2分；落后1分。

2、工作品质：是指所辖区域的办公秩序是否良好，处理事务是否按规章制度、程序进行，要求归档的文件、表单、资料的管理是否完全、齐整、有序。若上乘5分；良好4分；尚可3分；欠佳2分；很差1分。

3、工作方法：

是指为完成目标所采取的方式、方法是否科学、合理、合法和规范。若很得要领5分；得要领4分；尚可3分；欠佳2分；不得要领1分。

4、进度检查：

是指所辖区域的政令下达、督办和复命是否及时有序地进行，各种检查体制的建立是否齐全，各种检查是否按规定执行，检查的结果是否都能得到及时处理。若追根究底5分；较好4分；尚可3分；欠佳，2分；很差，1分。

（二）能   力：

对中层以上管理人员的能力考核包括管理统率能力、企划创新能力、判断决断能力、洞察交际能力，培训鼓励能力、指导协调能力和应变表达能力七个评价因素，每个因素的内容及评分标准如下：

1、管理统率能力：是否具有把握部下性格、才干，培养下属的能力，进面组织全体人员统一行动的能力5分；稍强一些4分；尚可3分；欠佳2分；很差1分。

2、企划创新能力：是指把握问题所在，提出有效的切合实际的规划、方案的能力。若极强5分；稍差4分；尚可3分；欠佳2分；很差1分。

3、判断决断能力：是指立足全局把握关键、迅速而全面地做出判断的能力，若极佳5分；正确4分；尚可3分；欠佳2分；很差1分。

4、洞察交际能力：让对手了解本公司或本人意图，圆满妥善处理事务的能力。若运作自如5分；较好4分；尚可3分；欠佳2分；很差1分。

5、培训、激励能力；合格的管理者即是合格的培训者，同时能够调动下属的积极性，使下属主动地接受并完成任务的能力。若水平极佳5分；稍高一些4分；尚可3分；欠佳2分；较差1分。

（三）品   德：对高级管理人员的品性考核包括人际关系、协作性、个人修养和受员工尊重度4个评价因素。每个因素的评分标准如下：

1、人际关系：很受欢迎5分；受欢迎4分；尚可3分；欠佳2分；很差1分。

2、个人修养：很有修养5分；有修养4分；尚可3分；欠佳，2分；很差1分。

3、协作性：很好5分；好4分；尚可3分；欠佳2分；太差1分。

4、受员工尊重度：很受敬重5分；受敬重4分；尚可3分；欠佳2分；不受尊重1分。

（四）学   识：

对中层以上管理人员的学识考核包括管理技能、专业知识、一般知识、行业知识和发展潜力五个评价因素，每个因素的内容及评分标准如下：

1、管理技能：包括管理的基本常识和管理技巧。若很丰富5分；丰富4分；普通3分。

2、专业知识：指所从事本职工作应掌握的专业基本知识，国家颁布的相应法律、法规、政策等。若很丰富5分；丰富4分；普通3分；不足2分；太差1分。

3、一般知识：指一些常识性的基本知识，包括自然科学和社会科学的基础性的知识。若很丰富5分；丰富4分；普通3分；不足2分；太差1分。

4、行业知识：指公司从事的行业相关知识，无论是行政管理人员还是业务管理人员，均需要掌握一定的本行业的知识。若很丰富5分；丰富4分；普通3分；不足2分；太差1分。

5、发展潜力：极富潜力5分；有潜力4分；普通3分；不足2分；太差1分。

第十二条 上一条讲的中层以上管理人员（被考核者）包括各副总经理、总监、部门经理，此外还包括各物业管理部经理、施工项目部经理。

第十三条 普通管理人员的考核项目包括业绩、能力、品性和学识四项，每项所占的百分比例均为25%，每个项目所包括的考核因素如下：

（一）业   绩：

1、目标达成度：

是指所辖区域季度计划和预算的执行情况，若超过目标5分；达到目标4分；尚可3分；欠佳2分；很差1分。

2、工作品质：

是指管辖区域的办公秩序是否良好，处理事务是否按规章制度、程序进行，要求归档的文件、表单、资料的管理是否完全，齐整、有序。若上乘5分，良好4分；尚可3分；欠佳2分；不得要领1分。

3、工作方法：

是指为完成目标所采取的方式、方法是否科学、合理、合法和规范。若很得要领5分；得要领4分；尚可3分；欠佳2分；不得要领1分。

4、进度检查：

是指所辖区域的政令下达、督办和复命是否及时有序地进行，各种检查体制的建立是否齐全，各种检查是否按规定执行，检查的结果是否都能得到及时处理。若追根究底5分；较好4分；尚可3分；欠佳，2分；很差，1分。

5、绩效增加率：

是指管理人员领导责任的执行情况，下属绩效的进步情况。若很高5分；高4分；尚可3分；欠佳2分；很差1分。

（二）、能   力：

对普通管理人员的能力考核包括领导能力，企划能力，应变能力、执行能力和判断力五个考评因素，每个因素的内容及评分标准如下：

1、领导能力：

合理组织下属完成工作任务的能力 ，若领导得力5分；稍强4分；尚可3分；欠佳2分；很差1分。

2、企划能力：

正确把握问题的客观有效计划方案的能力，若可行且富有创意5分；客观可行4分；尚可3分；欠佳2分；不愿用头脑1分。

3、应变能力：

机敏灵活，处乱不惊，从容自若的能力，若机敏过人5分；机敏4分；尚可3分；欠佳2分，很差1分。

（三）品   性：

对普通管理人员的品性考核包括人际关系、协作性、个人修养、受员工尊重度和对公司态度五个评价因素，每个因素的评分标准如下：

1、人际关系：很受欢迎5分；受欢迎4分；尚可3分；欠佳2分；很差1分。

2、个人修养：很有修养5分；有修养4分；尚可3分；欠佳，2分；很差1分。

3、协作性：很好5分；好4分；尚可3分；欠佳2分；太差1分。

4、受员工尊重度：很受敬重5分；受敬重4分；尚可3分；欠佳2分；不受尊重1分。

5、对公司态度：相当忠诚5分；忠诚4分；尚可3分；欠佳2分；较差1分。

（四）学   识：

对普通管理人员的学识考核包括管理常识、专业知识、一般知识、进取心和发展潜力五个评价因素，每个因素的内容及评分标准如下：

１、管理常识：指管理的基础知识和一般技巧，若很丰富５分；丰富４分；普通３分；不足２分；太差１分，

２、专业知识：指管理的基础知识和一般技巧，若很丰富５分；丰富４分；普通３分；不足２分；太差１分。

３、一般知识；指一些常识性的基本知识，包括自然科学和社会科学的基础性的知识。若很丰富５分；丰富４分；普通３分；不足２分；太差１分。

第十四条 十一条所讲的普通管理人员是指公司除中级以上管理人员之外的所有管理干部。

第十五条 普通员工的考核项目分工作能力、品德和常识三项，所占的百分比分别为５０％、３５％、１５％，每个项目所包括的考核因素如下：

（一）工作能力：

对普通员工工作能力的考核包括工作质量、工作数量、工作效率、工作方法、出勤情况、工作勤惰、执行力、理解力、学习能力和判断力，共１０个评价因素。每个因素的内容及评分标准如下：

１、工作质量：是指所承担的生产、工作、服务季度质量指标的完成情况。若超过５分；完成指标４分；尚可３分；勉强２分；太差１分。

２、工作数量：是指所承担的生产、工作、服务质量指标的完成情况。若超过５分；完成指标４分；尚可３分；勉强２分；太差１分。

３、工作效率：是指单位时间内完成的工作量。若很高５分；较高４分；尚可３分；较低：２分；太低：１分。

４、工作方法：是指为完成目标所采取的方式、方法是否科学、合理、合法和规范。若很得要领５分；得要领４分；尚可３分；欠佳２分；不得要领１分。

（二）品   德：

对普通员工品德的考核包括学习精神、工作态度、工作责任感、服务性、协作性、个人修养和集体荣誉感共７个评价因素。每个因素的内容和评分标准如下：

１、学习精神：

是指学习政治、技术、专业知识、规章制度的兴趣和自觉程度。若很高５分；高４分；尚可３分；欠佳２分；很低１分。

２、工作态度：

是指对完成目标所持有的态度。若很好５分；好４分；尚可３分；欠佳，２分；很差１分。３、责任感：是指对完成目标的责任感。若很强，５分；强，４分；尚可３分；欠佳２分；太差１分。

（三）学   识：

对普通员工学识的考核包括专业知识、一般知识和学识应用本职工作程度共３个评价因素。每个因素的内容和评分标准如下：

１、专业知识：是指从事本职工作应掌握的专业基本知识，国家颁布的相应法律、法规、政策等。若很丰富，５分；丰富，４分；普遍，３分；不足，２分；太差，１分。

２、一般知识：是指一些常识性的基本知识，包括自然科学和社会科学的基础知识。若很丰富，５分；丰富，４分；普遍，３分；不足，２分；太差，１分。

３、学识应用度：是指专业知识和一般知识在工作中应用的深度、广度。若很好，５分；好，４分；尚可，３分；欠佳，２分；不好，１分。第

第十六条 员工季度绩效考核的考核者为被考核者的直接上级和隔级上级，直接上级和隔级上级分给予与评分后，由人力行政部负责算出员工季度绩效考核的总得分。

员工本季度绩效考核得分=直接上级评分70%+隔级上级评分*30%。

第十七条 员工季度绩效考核等级的划分依据员工季度绩效考核的总得分，将员工的季度绩效考核分成A、B、C、D、E、F六等。具体等级划分标准如下：

A（超群级）：90（含）——100分，相当出色，无可挑剔；

B（优良级）：80（含）——90分，出色，不负众望；

C（较好级）：70（含）——80分，满意，可以塑造；

D（尚可级）：60（含）——70分，称职，令人安心；

E（稍差级）：50（含）——60分，有问题；

F（很差级）：50分以下，危险，不努力要被淘汰。

第十八条 由人力行政部负责按部门别统计填写汇总表，一式三份，一份送达各部门负责人，一份转递财务部执行结果。一份留存，年终汇总后存档。

第十九条 依据季度绩效考核结果的不同等级给予奖惩，从而达到奖优惩差、鞭策员工、激励员工更加努力工作的目的。

第二十条 奖惩具体标准依据《财务管理制度》相关要求进行。

第四章年度绩效考核的内容和实施

第二十一条 年度绩效考核是建立在季度绩效考核基础上的。年度绩效考核的的评分包括四个季度的总得分和人力行政部奖惩记录的评分两部分，所占的分值分别为80分和20分。

第二十二条 人力行政部将员工本年度内的所有奖惩记录汇总后给予评分，评分标准如下：

（一）本年度内若无任何奖惩记录，则得10分。

（二）奖励：嘉次一次加3分；记功一次加5分；记大功一次加9分。

（三）惩戒：警告一次减10分；记过一次减15分；记大过一次减20分。

（四）功过相抵：嘉奖一次抵警告一次；记功一次抵记过一次；记大功一次抵记大过一次。即：人力行政部评分（满分20分）=10+奖励分—惩戒分。

第二十三条 年度绩效考核的总得分计算分工如下：总得分=本年度内四个季度绩效考核得分之和×20%+人力行政部奖惩评分。

第二十四条 员工年度绩效考核等级的划分。依据员工年度绩效考核的总得分，将员工的年度绩效考核分成A、B、C、D、E、F六等。具体等级划分标准如下：

A（超群级）：90（含）—100分，相当出色，无可挑剔

B（优良级）：80（含）—90分，出色，不负众望

C（较好级）：70（含）—80分，满意，可以塑造

D（尚可级）：60（含）—70分，称职，令人安心

E（稍差级）：50（含）—60分，有问题，

F（很差级）：50分以下，不称职，应被淘汰。

第二十五条 依据员工年度绩效考核结果的不同等级，确定其工资级别和奖金，从而达到奖优惩差、鞭策员工、激励员工更加努力工作的目的，依据《财务管理制度》相关要求进行。

二十四、会议管理制度

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1、总则

为加强对会议时间的控制，提高会议质量，特制定本制度

2、范围

本会议管理制度适用于公司主办的各种行政办公会议

3、会议分类及组织

（1）公司级会议：参加人员为公司领导班子成员，每周召开一次。会议由公司总经理或总经理指定的副总经理主持。

（2）部门会议：系公司各部门、各所属企业组织召开的工作例会，每周一召开。会议由部门负责人或企业经理主持

（3）专业会议：系公司内部的技术、销售业务及业务综合会（如经营活动分析会、质量分析会、生产技术会、生产调度会和安全工作会等），根据需要不定期召开。总部由分管副总经理或总工程师主持，所属企业由分管副总经理或总工程师主持。

（4）临时会议：根据工作需要，为解决某些重要问题而临时召开的会议（如公司职工大会和公司党、团员大会，以及各种代表大会等）

（5）定期汇报：公司各部门和各所属企业负责人，每月以书面形式向主管副经理或总经理汇报一次工作。

4、例会执行与安排

（1）公司原则上每周召开工作例会一次。工作例会是各部门沟通信息的主要渠道之一，也是公司管理决策和实施工作指导的重要形式。为增强公司各部门管理人员的管理角色意识，发展管理人员的交流、沟通能力，每两周工作例会实行“轮值主席制”，即每次工作例会由公司各部门负责人轮流出任会议主席，负责会议召集和主持。

（2）会议主席制要求轮值主席在会前做好充分的准备，了解本次会议各部门需要汇报或讨论的重要问题，形成书面的主持提纲。

5、会议主持人职责

（1）会议主持人应预先将会议内容通知与会者使会议讨论有的放矢

（2）会议开始后就议题的要旨必须做简洁说明

（3）引导讨论并在预定时间内作出结论

（4）就会议讨论整理出的结论交全体与会人员确认，需表决的应通过表决确认

（5）确定专人做好会议记录，及时整理会议纪要、编号、下发及归档管理

6、会议纪要管理规定

1）会议纪要的形式与签发

（1）公司办公例会会议纪要、决议，由行政管理部整理成文

（2）行政管理部根据会议内容的需要在限定时间内完成纪要和决议的整理工作

（3）会议纪要和决议形成后，参会的公司领导班子成员签字确认

（4）会议纪要发放前应填写（会议纪要发放审批单）。审批单内容包括纪要编号=发放范围、主管领导（主持会议的领导）审批意见

（5）会议纪要应有发文号，发放时应填写〈文件签收记录表〉，并由接收人签收

（6）会议纪要应分类存档，并按重要程度确保保存期限

2）会议纪要的备忘

会议纪要作为公司的重要文件，备忘已研究决定的事项，发至参加会议全体人员，以便对照核查落实

7、会议注意事项

（1）要求参加会议人员提前5分钟到场

（2）实行会议人员签到制度

（3）做好会议内容准备，并做好会议记录

（4）会议期间会议人员注意力集中，禁止打瞌睡或做与会议无关的事情

（5）会议期间将通讯器材设定在静音状态或关机，非紧急事件应尽量避免接电话。

二十五、工程档案管理制度

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为了建立完整的工程档案，提高档案管理水平，按照GB/T50328-2001《建设工程文件归档整理规范》制定本制度。

一、归档范围：

上级发文、各项报告批文、招投标文件；各类合同及附件、设计资料及图纸、设计变更与工程洽商资料、监理文件、施工日志、会议纪要、审计结论及各种验收证件、检测报告、材料设备的合格证及说明书、施工图、财产移交手续及其他需要存档的文件。

二、资料收集与管理：

1．上级发文原件由人力行政部收存，文件使用人员留复印件。

2．工程档案资料按项目收集，依据GB/T50328-2001《建设工程文件归档整理规范》进行。

3．工程立项开始及在建期间：报告、设计资料、图纸由报批人和委托人收存；设计变更、工程洽商、合同由综合部收存；监理文件、施工日志、竣工图各种验收证件、检测报告、材料设备的合格证件与设备说明书，由项目部收存。

4．工程竣工交付使用后项目负责人将全部工程档案收集后交档案管理人员，档案管理人员按规定装订成册，并填写《归档登记表》办理存档手续。

三、为配合公司维修管理的需求，各项工程的有关文件资料还应做出备份文件，供各有关部门存档使用。

四、工程档案由人力行政部派专人管理。

五、工程档案内容：

1.工程技术档案

工程技术档案是为工程竣工验收提供建设单位的技术资料。它反映了施工过程的实际情况，并为该项工程的竣工使用、维修管理、改建扩建等提供不可缺少的依据。主要包括以下内容：

（1）   竣工项目一览表。包括名称、项目、结构、层次等。

（2）   设计方面的有关资料。包括原施工图、竣工图、图纸会审记录、洽商变更记录、地质勘察资料。

（3）   材料质量证明和试验资料。包括原材料、成品、半成品、构配件和设备等质量合格证明或试验检验单。

（4）   隐蔽工程验收记录和竣工验收证明。

（5）   工程质量检查评定记录和质量事故分析处理报告。

（6）   设备安装和采暖、通风、卫生、电气等施工和试验记录，以及调试、试压、试运转记录。

（7）   永久性水准点位置、施工测量记录和建筑物、构筑物沉降观测记录。

（8）   施工单位和设计单位提出的建筑物、构筑物使用时应注意事项的有关文件资料。

2、施工技术档案

主要包括施工组织设计和施工经验总结；新材料、新结构和新工艺的试验研究及经验总结；重大质量事故、安全事故的分析资料和处理措施，技术管理经验总结和重要技术决定，施工日志等。

3、大型临时设施档案

主要包括临时房屋、库房、工棚、围墙、临时水、电管线设置的平面布置图和施工图，以及施工记录等。

对技术档案的管理，要求做到完整、准确和真实。技术文件和资料要经各级技术负责人正式审定后才有效，不得擅自修改或事后补做。

二十六、技术复核管理制度

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一、在施工过程中，为了避免发生差错，保证工程质量，对重要的和涉及工程全局的技术工作，必须依据设计和有关技术标准常规性操作的基础上进行复查和校核，办理复核记录资料，其具体要求和内容为：

1.   定位复测：由项目部分管经理、技术负责人、幢号施工员、质检员依据红线图、红线桩、图纸，检验其位置尺寸是否准确，并取得有关部门的认可、签章。

2.   标高检验：由项目技术负责人、幢号施工员、质检员依据图纸要求、设计规定、引点标高、标准水平桩，复核槽底、垫层、基础标高、建筑物各层标高及全高。

3.   验线：由幢号施工员、质检员依据施工图纸对建筑物的基础轴线、几何尺寸、结构层次的墙身轴线，门洞口位置、尺寸，设备基础的位置线、尺寸进行复核。

4.   模板复核：由幢号施工员、质检员、木工工长、瓦工工长依据施工图纸对模板的制作质量、尺寸、位置、标高、预埋件、预留孔、稳定性以及原材料的质量进行复核。

5.   结构吊装：由幢号施工员、质检员、吊装人员依据施工图纸，对各类构件类别、型号位置、搭接长度、标高、吊装偏差以及支座点进行复核。

6.   大样图复核：由技术负责人、幢号施工员、翻样员对钢筋混凝土桩、屋架、行车梁及特殊屋面等大样图的形状、尺寸、预制和安装位置进行复核。

7.   砼和砂浆：由技术负责人、幢号施工员、资料员、质检员及有关部门班组长依据图纸要求，对砼、砂浆的配合比、水泥品种、标号及各种原材料的知保资料进行复核。

8.   安装工程：由技术负责人、幢号施工员、安装技术员、专业施工员对各种上、下水、热力、暖气、煤气、通风等管道线及器具的位置、尺寸、标高、坡度、防腐、保温、管材管径、清洗通水试验、试运转进行复核，尤其是暗设管道。

二、技术复核记录由复核工程内容的技术员负责填写,技术复核记录应有技术员的自复记录,并经质检人员和项目技术负责人签署复查意见和签字。

三、技术复核记录必须在下一道工序施工前办理。

四、技术复核记录由所办技术员负责交项目资料员,资料员收到后应进行造册登记后归档。

二十七、质量信息管理制度

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1.目的

通过对质量信息的管理，使质量信息在公司内部进行识别，转换成为公司有用的知识，以保证公司以事实为依据进行决策和持续发展。

2.范围

本公司内部、内外部之间的信息识别、传递、分析、转换。

3.职责

3.1工程管理部负责对市场动态信息进行收集、识别、转换。

3.2工程部负责顾客质量反馈，用户投诉，维修情况的信息收集、识别、传递。

3.4工程部负责对所反馈的信息进行识别、管理、传递、处理。

3.5工程部负责有关产品的国家法律、法规、标准、专利的收集，转换，并负责质量信息的分析、处理、指令、回复。

3.6人力行政部负责生产过程中目标考核，审核结果报告的收集、识别、传递、处理。

3.7工程管理部负责供方情况的收集、传递、处理。

3.8各部门负责横向信息的输入识别、传递、处理、输出。

3.9各主管领导负责必要时信息的决策。

4. 流程

4.1信息的收集

4.1.1各信息收集部门在公司内外各种场合应主动收集有价值信息，公司本部填写《质量信息反馈单》。

4.2信息的识别

4.2.1各信息收集部门对收集的质量信息进行区分，对不属质量信息范围的、不符合事实，不应上报的小问题等经筛选，另作处理。

4.3信息的传递

4.3.1各部门将填写的《质量信息反馈单》或《工作联系单》传递到质量信息传递部门或信息处理部门，信息处理部门对反馈信息进行处理。

4.4信息的分析、处理

4.4.1质量信息处理部门接收到的质量信息进行分析其产生的原因，研究如何纠正或预防，并采取相应的措施。

4.5信息的输出

经质量信息处理部门的处理后，将信息转换成新的形式，就具体情况可以以下几种形式输出。

a.直接在《质量信息反馈单》上回复。

b.形成技术文件，如标准、检查规范、更改通知单等输出。

c.形成管理文件，如×××管理办法，×××操作规定等输出。

d.以《纠正措施》，《预防措施》输出。

4.6实施纠正、预防措施

4.6.1各责任部门接到反馈信息后必须采取纠正或预防措施，并检查实施后的效果。

4.7信息的协调

4.7.1当信息反馈后，纠正措施不落实或无效时，由品质部进行信息协调，使中断的信息继续有效运转。

4.8信息的贮存

4.8.1质量信息作为历史资料，各职能部门每年汇总人力行政部，由人力行政部整理归档。

4.9施工中的信息收集及传递

4.9.1现场施工人员应对施工现场各种具体情况如实加以记录，作好《施工日志》，并依据《记录控制程序》收集各种验收和质量评定记录，并按照类别和日期顺序放置。

4.9.2项目负责人应参加监理方组织的三方会议，项目负责人主持，建设方、施工方和施工工程师参加，会议主要内容有：

A）检查上次会议待办事项完成情况；

B）研究解决当月工程进度和费用问题，并提出下一月度控制目标；

C）检查分析工程质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施

D）协调各方的工程配合和衔接事宜。

4.9.3会议应形成会议记录，并经各方签名确认后发放到各责任部门。

4.9.4施工过程的检查和审查、总结

4.9.4.1项目负责人应深入施工现场，对各施工人员的工作和记录依据进度和要求进行检查。并体现在《施工日志》上。

4.9.4.2项目负责人应组织对现场施工过程进行检查，并对施工人员进行考核，检查情况应形成《现场施工检查表》。

4.9.4.3每月项目负责人组织各施工工程师编制《项目月度总结》，如实报告工程情况和施工情况，报建设方、公司工程部和管理者代表审查后，呈送建设方和工程部各一份，项目部存一份。月度总结包括以下内容：

A）本月工程进度、质量、计量和工程款支付；

B）合同其它事项的处理；

C）施工工作小结。

4.9.4.4工程竣工验收通过后，项目负责人对工程施工过程进行总结形成《项目总结报告》，总结报告内容有：

a)施工合同履行情况、施工任务和目标完成情况，建设方提供的施工活动需要的办公用房、车辆、试验设备的清单以及归还的说明。

b)施工工作的经验，包含采用某种施工技术方法、经济措施和组织措施以及协调各方关系的经验。

c)施工工作中存在的问题和改进建议。

4.9.4.5施工工作总结经工程部审查、总工程师批准后，报送建设方一份，工程部存留一份，作为以后施工工作的指南。

二十八、公司管理目标及措施计划

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1、目的

建立公司的质量、环境和职业健康安全各层次目标及措施计划，确保各部门落实管理体系的要求。

2、范围

公司内与管理体系有关的各部门的目标均适用。

3、职责

3.1管理者代表负责依据质量策划、环境因素和风险评价结果建立公司的总体目标。

3.2各部门负责按照体系和总目标要求提出本部门目标及措施计划。

3.3管理者代表负责对各部门目标及措施计划进行评审和审核。

3.4总经理负责进行管理目标及措施计划的发布。

4、具体内容

4.1总体目标

1)工程质量合格率100%；

2)顾客满意率90%以上；

3)控制噪声措施符合率95%以上；

4)资源能源消耗按照预算计划节约2%；

5)固体废弃物有效处理率为100%；

6)伤害频率低于5；

7)职业病发病率为0；

8)无人身伤亡和重伤事故（损失工作日等于和超过105日的失能伤害事故）；

9)不发生火灾事故；

10)     无环境污染投诉事故。

4.2部门目标

4.2.1人力行政部

1)现场文件符合率为100%；

2)办公场所固体废弃物有效处理率为100%；

3)特殊岗位人员持证上岗率100%；

4)人员体检率达到100%。

4.2.2营销部

1)顾客满意度：90%以上；

2)标书、合同评审率100％；

4.2.3采购部

1)相关方施加影响率100%；

2)供应商、外包方考核评价合格率：100％；

3)材料进场合格率95%以上。

4.2.4工程部

1)分部分项工程一次评价合格率90%以上；

2)工程质量合格率100%；

3)工程按照进度实施率90%以上；

4)相关方施加影响率100%；

4.2.5质量安全部

1)安全环保检查达标率95%以上；

2)伤害频率低于5；

3)职业病发病率为0；

4)无环境投诉事故和重大人身伤亡事故，不发生重大健康安全事故。

5)主材、水电消耗按照预算计划节约2%；

4.2.6财务部

1）环保、健康安全资金落实率90%以上。

4.2.7项目部

1）分部分项工程评价一次通过率达90%以上；

2）安全检查达标率95%以上；

3）伤害频率低于5；

4）相关方施加影响率：100％；

5）职业病发病率为0；

6）控制噪声措施符合率95%以上；

7）建筑垃圾、危险废弃物有效处理率为100%；

8）无重大伤亡事故、设备事故、火灾事故和环境污染事故；

9）主材、水电消耗按照预算计划节约2%；

10）    相关方对环境和健康安全投诉次数为0。

4.3目标措施计划参见附表

质量、环境、职业健康安全目标措施计划表

类别：公司                                                                                              年度： 2017

类别：部门目标及措施计划                                                                      年度：2016-2017年度

二十九、外包施工单位管理办法

XD/ZD-29

1   目的

为了加强对新、改、扩建项目中外包施工单位的管理，保证外包工程顺利完成，营造安全第一、质量一流、进度保障，材料节约、文明争先的良好氛围，结合公司的实际情况，特制定本办法。

2   适用范围

本办法适用于设备安装公司所负责工程的外包施工单位。

3   主要职责

3.1项目建设处负责对外包施工人员进行资质审查，对外包单位的施工组织设计进行审核和监督，对外包施工单位的质量、进度、现场文明等进行监督与考核，以及同外包施工单位进行按时结算合同的结算。

3.2质量安全部负责同外包施工单位签订《安全环保协议》，对外包施工单位的安全生产进行监督与考核。

3.3设备安装公司、业主单位负责在施工过程中对外包施工单位的安全生产、质量、进度、现场文明进行检查和管理，向质量安全部或项目建设处提出考核意见。

3.4总工办负责同外包施工单位签订外包合同（包括考核细则），同外包施工单位进行总价合同的结算，对外包施工单位进行供方评价。

3.5财务处负责根据质量安全部提供的安全生产考核结果，同外包施工单位进行安全保证金的结算。

4   管理要求

4.1资质审查

4.1.1在工程招投标时，招标办负责对外包施工单位进行资质审查，由总工办同其签订外包合同，同时与其签订外包施工单位考核（内容包括安全、质量、进度、现场文明等）的协议。

4.1.2外包施工单位同总工办签订外包合同后，同质量安全部签订《安全环保协议》，并向财务处交纳安全生产保证金。

4.2施工准备

在外包施工单位进场施工前，由项目建设处对安全生产资质、条件和人员是否符合如下要求进行确认，符合要求方可进厂施工。

4.2.1外包施工单位施工前须明确:施工管理网络机构、主要技术措施、安全保证措施、进度保证措施、质量保证措施、工程技术管理人员、施工机具等。

4.2.2建立安全管理网络和安全管理机构，并按规定配备专兼职安全管理人员。

4.2.3作业过程中所使用的设备、工具等必须明确来源，确保安全性能可靠，特种设备必须按规定进行检测检验。

4.2.4员工上岗作业必须进行岗前安全教育，特种作业人员必须经法定的培训机构培训考核合格，做到持证上岗。

4.3施工管理

4.3.1安全管理

质量安全部、业主单位以及其他联系外包施工单位的职能处室按照《外来单位和人员的安全生产规定》对外包施工单位的安全生产进行监督管理。

4.3.2质量管理

a.设备材料进厂报验、隐蔽工程验收和联锁试验必须通知发包方和监理参加。

b.施工过程中实行专人巡查制度，尤其是重点部位作业和设备试运转时，须做好记录。

c.主体设备安装、系统调试必须有施工、调试方案，并对作业人员进行安全技术交底，配备专职的监护人员，落实监管责任。

d.施工过程中工作负责人应熟悉管辖范围的设备的制作、安装、调试、工作原理和操作等内容。

e.影响到发包方的需要双方到现场对作业场所的安全条件、施工环境和条件进行确认。

4.3.3进度管理

4.3.1施工前须提交总的进度计划，交设备安装公司确认后执行。

4.3.2施工过程中每周上报实际进度，若进度滞后必须说明原因并制定措施经设

备安装公司认可。

4.3.3若甲方原因引起进度滞后，则工期顺延。

4.4竣工验收

4.4.1工程竣工后，外包施工单位需按公司的竣工资料标准做好竣工资料，并通过总图室审核。

4.4.2工程竣工后及时提交竣工结算，单位工程10天，总价小于100万的系统工程20天，总价大于等于100万的系统工程45天。

4.5监督和考核

4.5.1质量安全部是外包施工单位安全生产监督考核的主管部门，项目建设处是外包施工单位质量、进度、现场文明监督考核的主管部门。

4.5.2外包施工单位的安全生产考核按《外来单位和人员安全生产规定》中的附件：《外来单位安全生产考核细则》实施；外包施工单位的质量、进度、现场文明考核按本办法中的附件：《外包施工单位质量、进度、现场文明考核细则》实施。

4.5.3设备安装公司、业主单位负责对外包施工单位的安全生产、质量、进度、现场文明进行检查，提出外包施工单位应考核的现场事实，出具处理建议书，经主管领导签字后送质量安全部（安全生产方面的）或项目建设处（质量、进度、现场文明方面的）审核，由其出具处罚通知书。

4.5.4处罚通知书经外包施工单位负责人签字，由质量安全部或项目建设处分别送结算部门结算。安全生产的处罚通知书，由财务处从安全保证金中结算；质量、进度、现场文明的处罚通知书，属于按时结算合同的，由项目建设处从合同款中结算，属于总价结算合同的，由总工办从合同款中结算。

4.5.5处理建议书、处罚通知书应保留记录，由监督审计处定期核对，处理建议通知书一式三份，提出处理建议的单位、监督考核的主管部门、监督审计处各一份；处罚通知书一式四份，监督考核的主管部门（质量安全部或项目建设处）、外包施工单位、结算部门、监督审计处各一份。

三十、环境因素控制措施

XD/ZD-30

一目的

贯彻执行国家、地方政府有关环境保护的法律法规和规范标准，积极防治在生产经营活动中产生的废气、废水、废渣、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、电磁波辐射等对环境的污染和危害，保护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其他公害，保障人体健康，促进企业发展及和谐社会的建设。

二适用范围

适用于公司与环境保护（环境因素）有关的所有办公、施工、生产经营活动，也适用参与公司承建项目工程施工的协作单位、协力队伍。

三环境因素

本公司办公、施工、生产经营活动中产生的环境因素包括：噪声排放、废气(粉尘)排放、废水排放、废弃物排放、油品泄漏、辐射污染、资源和能源消耗。

其中，重要环境因素有：噪声排放、废气（粉尘）排放、废水排放、废弃物排放、油品泄露、辐射污染。

四重要环境因素的控制措施

1、噪声排放

噪声排放主要存在于打桩施工、混凝土搅拌和振捣、切割机操作、砂轮磨削、钢筋加工、木工电锯电刨操作、电钻操作、剪板机作业、发电机运行、施工机械使用、运输车辆使用等作业环节。

工地噪声排放要符合《建筑施工场界噪声限值》（GB12523--1990）标准要求，公司本部办公生活区噪声排放应达到《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）要求。

主要控制措施：

⑴施工场界设置1.8m高封闭围挡，作为隔音墙；

⑵打桩施工噪声较大的施工尽量安排在昼间进行，如因工艺技术原因需要连续施工，应向当地主管部门申请后方可施工；

⑶对于能固定使用的强噪声设备，应将其安装在工作棚内；钢筋及钢板加工房、木工房等采取围护，不足时采用降噪围帘；

⑷定期对混凝土振动器进行保养和维修，振捣时注意不振钢筋或模板，防止振动器空转；用低噪声震动棒代替高噪声震动棒；

⑸施工现场的强噪声设备设置在远离居民区的一侧，并采取降低噪声措施；尽量避免同时开启噪声较大的设备；

⑹机动车辆、空气动力机械设备等安装排气管消声器；在公司本部办公、生活区内行驶的机动车辆，禁止鸣喇叭；夜间车辆进入工地时，严禁鸣笛，装卸材料做到轻拿轻放；